Una empresa de Almería destapa una red que defraudó 700 millones con importaciones desde China

Una operación conjunta entre la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera, la ONIF de la Agencia Tributaria y bajo la dirección de la Fiscalía Europea ha desmantelado una organización criminal dedicada a un gran fraude fiscal con importaciones desde China. La red, con ramificaciones en varios países de la UE, habría defraudado unos 700 millones de euros, de los cuales 56 millones corresponden a España.

El origen de la investigación se remonta a 2023, cuando una empresa de Almería denunció haber recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria por un IVA de operaciones en las que no había participado. Gracias a esa denuncia, se descubrió un entramado que había usurpado la identidad fiscal de un centenar de empresas españolas para evadir impuestos en operaciones internacionales ficticias.

La trama utilizaba empresas pantalla búlgaras y testaferros para importar mercancía desde China y simular ventas a compañías españolas, muchas de ellas completamente ajenas al fraude. En la operación se han intervenido criptomonedas, dinero en efectivo, patinetes y bicicletas eléctricas, y contenedores inspeccionados en el puerto griego de El Pireo. Europol también ha coordinado actuaciones en Francia, Grecia y Bulgaria.

En territorio español se han practicado diez registros en distintas ciudades como Madrid, Badajoz, Badalona, Elche, Manises y Sevilla. El operativo se ha saldado con seis detenidos y cinco investigados, además del bloqueo de cuentas, bienes inmuebles, vehículos y productos financieros relacionados con el entramado delictivo.