Vea cómo la Policía detiene en Mallorca a los testaferros de un oligarca ruso

Tres personas fueron detenidas el pasado 11 de marzo en Mallorca por su presunta implicación en la venta fraudulenta de chalés de lujo vinculados a un ciudadano ruso sancionado internacionalmente. La operación, desarrollada por la Policía Nacional, apunta a que los arrestados actuaban como testaferros para evitar el embargo de bienes tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a raíz de la guerra en Ucrania.

Según la investigación, los sospechosos colaboraban con una persona física y dos jurídicas incluidas en listas internacionales de sancionados. El entramado societario detectado estaba diseñado para ocultar el patrimonio real de un ciudadano ruso, permitiéndole mantener el control de activos en España. Los detenidos facilitaban la gestión de propiedades y realizaban operaciones financieras para esquivar las restricciones.

Los implicados figuraban como representantes y apoderados de empresas sancionadas, lo que les permitía gestionar suministros, propiedades y vehículos de alta gama. De este modo, lograban enmascarar la titularidad de cuentas bancarias y dificultar el embargo de varios inmuebles de lujo. El objetivo era evitar el bloqueo de fondos y permitir al sancionado seguir disfrutando de su patrimonio pese a las medidas internacionales.

Durante los registros en cinco villas de lujo, los agentes intervinieron más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama y abundante documentación. Los detenidos están investigados por organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. La causa, según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, permanece bajo secreto de sumario mientras continúa la investigación para identificar a otros posibles implicados.