Un billete premiado de la ONCE, un chalé y 15 transferencias: la supuesta trama de blanqueo de 'El Charly'

La Audiencia Provincial de Baleares sentará en el banquillo a los conocidos narcotraficantes Carlos Cortés Radó, alias 'El Charly', y Tamara Campos Maya, 'La Tamara', junto a otros seis acusados, por una presunta trama de blanqueo de capitales que, según la Fiscalía, se prolongó durante años y combinó el cobro de un billete premiado de la ONCE, operaciones inmobiliarias y transferencias internacionales para dar apariencia legal al dinero obtenido con el tráfico de drogas. La Sección Segunda ha celebrado este miércoles la vista previa del procedimiento, una sesión que ha finalizado sin acuerdo entre la Fiscalía y las defensas, por lo que el caso seguirá su curso hasta la celebración del juicio oral. Los ocho procesados se enfrentan a una acusación por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos siete años de prisión y multas que, en conjunto, ascienden a 1,5 millones de euros.

Durante la vista previa, una de las defensas planteó una cuestión procesal al considerar que durante la instrucción se incumplieron los plazos establecidos por la legislación y denunció la existencia de un supuesto fraude de ley. El tribunal dejó esa cuestión pendiente para resolverla al comienzo del juicio.

Un billete de la ONCE premiado

El relato del Ministerio Público sitúa el origen de la investigación en la actividad que, presuntamente, desarrollaban 'La Tamara', hermana del también conocido narcotraficante 'El Pablo', y su marido, quienes dirigían un punto de venta de estupefacientes en Palma al menos desde 2014. Según la acusación, cuatro años después ambos recurrieron a una fórmula para introducir en el circuito legal parte del dinero procedente del narcotráfico. Para ello compraron a una persona cuya identidad no ha podido determinarse un billete de la ONCE premiado con 250.000 euros.

La operación les permitió, siempre según la Fiscalía, figurar como beneficiarios del premio y justificar el cobro de una cantidad que, en realidad, tenía como finalidad ocultar el origen ilícito de su patrimonio. El premio se abonaba en diez anualidades de 25.000 euros, un sistema que facilitó que el dinero fuera entrando progresivamente en el circuito financiero.

El chalé de Marratxí

La investigación sostiene que la trama continuó dos años después mediante una operación inmobiliaria. En 2020, 'El Charly', su mujer y su hija suscribieron un contrato de opción de compra sobre un chalé situado en Marratxí con una mujer que, según la Fiscalía, actuaba como testaferro de 'La Tamara'.

De acuerdo con el escrito de acusación, el matrimonio entregó 250.000 euros por la vivienda. Una parte del importe, 100.000 euros, se abonó en efectivo, mientras que los 150.000 euros restantes quedaron aplazados con un plazo máximo de ocho años. Para el fiscal, quienes vendían el inmueble conocían el origen del dinero empleado en la operación y aceptaron participar en ella pese a saber que procedía del tráfico de estupefacientes.

La compraventa no fue el único movimiento relacionado con la vivienda. Pocos días después, otros dos acusados formalizaron una declaración de obra nueva sobre el inmueble en la que el chalé pasó de tener 131 metros cuadrados construidos a superar los 600, además de incorporar una piscina de grandes dimensiones.

La Fiscalía sostiene que esas obras fueron financiadas con dinero procedente del narcotráfico y que tanto 'El Charly' como su entorno familiar eran conscientes de quién sufragaba realmente la ampliación del inmueble.

Quince transferencias a una cuenta en Lituania

La acusación sitúa la última fase de la supuesta trama entre marzo y mayo de 2023. Durante ese periodo, el octavo acusado realizó quince transferencias bancarias por un importe total de 280.300 euros a una cuenta abierta en Lituania a nombre de Tamara Campos Maya.

El Ministerio Público considera que esos movimientos se presentaron como un préstamo, aunque sostiene que esa operación era ficticia y tenía como única finalidad dificultar el seguimiento del dinero y dotarlo de una apariencia de legalidad antes de regresar a España.

Según el escrito de acusación, el circuito se cerró en mayo de 2025. Desde esa misma cuenta lituana se transfirieron 119.962 euros a la cuenta compartida por la mujer y la hija de 'El Charly' como parte del pago pendiente por el chalé de Marratxí. Para la Fiscalía, ese dinero ya había sido sometido previamente a un proceso de blanqueo mediante el supuesto préstamo ficticio, de manera que podía volver al sistema financiero con una justificación aparentemente legal.