Qué es la estafa del falso inversor que casi deja sin 4.000 euros a un vecino de Mahón

Un vecino de Mahón entregó más de 4.000 euros a un supuesto gestor que le había ofrecido invertir su dinero en casas de apuestas online. La Policía Nacional ha esclarecido ahora el caso y ha detenido a tres hombres en Gandía, El Puerto de Santa María y Reus como presuntos autores de la estafa.

La víctima había contactado a través de una aplicación de mensajería con un hombre que se hizo pasar por gestor y le propuso invertir en este tipo de negocios. El supuesto gestor le aseguró que ellos se encargarían de administrar la cuenta y que la inversión le permitiría obtener una elevada rentabilidad. La víctima realizó varios pagos y, a partir de ahí, comenzaron a pedirle más dinero. Le decían que tenía que hacer nuevas transferencias para liberar los fondos o desbloquear las cuentas. Cuando dejó de pagar, ya había entregado más de 4.000 euros. El hombre se decidió a denuncir en noviembre de 2025.

¿Qué es la estafa del falso inversor?

Este tipo de fraude se conoce como estafa del falso inversor y no es exclusivo de las apuestas online. Los delincuentes pueden utilizar como reclamo inversiones en criptomonedas, bolsa u otros productos con la promesa de conseguir importantes beneficios en poco tiempo.

El contacto suele producirse a través de redes sociales, páginas web o aplicaciones de mensajería. Una persona se presenta como gestor, asesor o experto en inversiones y trata de convencer a la víctima para que haga un primer ingreso. Normalmente se empieza con cantidades pequeñas. Después pueden mostrarle supuestas ganancias en una plataforma o aplicación que controlan los propios estafadores. La víctima ve cómo, aparentemente, su inversión crece y acaba aportando más dinero.

Los problemas aparecen cuando quiere retirar esos beneficios. Entonces le comunican que antes debe pagar una comisión, un seguro o una tasa, o que la cuenta se encuentra bloqueada y necesita hacer otro ingreso.Los pagos se suceden y la bola de nieve no para de crecer.

El rastro del dinero

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Mahón se hizo cargo de la investigación y consiguió seguir el recorrido del dinero que había transferido la víctima.

Las pesquisas permitieron identificar a los receptores finales y comprobar que se encontraban en diferentes puntos de la Península. La Policía solicitó entonces la colaboración de las comisarías correspondientes. La actuación conjunta permitió localizar y detener a los tres sospechosos en Gandía, El Puerto de Santa María y Reus.

Cuidado con las aplicaciones de control remoto

La Policía advierte de que estas estafas pueden ir más allá de las transferencias. Cuando la víctima ya confía en el supuesto inversor, pueden pedirle que instale aplicaciones de control remoto en el móvil o el ordenador, que abra cuentas en diferentes bancos o que facilite determinados datos. Por este motivo, recomienda no instalar programas a petición de desconocidos ni facilitar acceso a dispositivos o cuentas bancarias. También aconseja comprobar quién está detrás de cualquier propuesta de inversión y desconfiar especialmente cuando se ofrecen grandes beneficios con poco riesgo.

Otra señal de alarma aparece cuando se exige pagar para poder recuperar el dinero. Si para retirar una supuesta inversión empiezan a reclamar nuevas cantidades por tasas, seguros o desbloqueos, la recomendación es no seguir haciendo transferencias.