Imagen de la Ciudad de la Justicia de Castellón
Se enfrenta a más de dos años de cárcel por dar sus datos a unos desconocidos para abrir una cuenta con 350 euros
La Fiscalía de Castellón acusa al proceso de blanqueo de capitales: «Actuó sin prestar la más mínima diligencia sobre la procedencia del dinero ni comprobar su carácter legal»
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón juzga este lunes 21 de septiembre a un hombre acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales por, presuntamente, «ofrecer sus datos personales a desconocidos para la apertura de una cuenta bancaria en la que se ingresaron 350 euros procedentes de un engaño».
Según la Fiscalía, «tras recibir el dinero, el procesado lo extrajo del banco para sacarlo del circuito bancario y darle un destino desconocido».
De acuerdo con la información suministrada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los hechos ocurrieron en enero de 2022 y, según la acusación pública, que solicita inicialmente una pena de dos años y tres meses de cárcel para el encausado, «el procesado actuó sin prestar la más mínima diligencia sobre la procedencia del dinero ni comprobar su carácter legal».