Un enamoramiento que le cuesta 30.000 euros: así cayó una vecina de Orense en la estafa del amor
Un enamoramiento que le cuesta 30.000 euros: así cayó una vecina de Orense en la 'estafa del amor'
La víctima mantuvo durante meses una relación a distancia con un supuesto médico militar
Una vecina de la provincia de Orense ha perdido 30.000 euros tras caer en la conocida como 'estafa del amor', después de mantener durante meses una relación sentimental a distancia con un hombre que se hacía pasar por un médico militar destinado en un campamento situado en una zona de conflicto.
La historia comenzó en Facebook, donde la víctima fue contactada por un perfil falso. Al otro lado de la pantalla estaba, supuestamente, un médico militar. Tras ganarse su confianza y consolidar una relación sentimental durante meses, el estafador comenzó a pedirle diferentes cantidades de dinero.
La mujer llegó a enviarle alrededor de 30.000 euros, utilizando diferentes métodos de pago. La víctima realizó transferencias bancarias, envió tarjetas de plataformas de videojuegos como Steam y también recurrió a envíos postales.
La denuncia permitió a la Guardia Civil de Orense poner en marcha la Operación Xinroman, que ha permitido desarticular el grupo criminal que estaría detrás de esta estafa y destapar un entramado financiero de mayores dimensiones.
Una trama que movió 225.000 euros
La investigación financiera permitió a los agentes seguir el rastro del dinero y descubrir que la organización presuntamente utilizaba numerosas cuentas bancarias para mover rápidamente los fondos obtenidos. El dinero era transferido a cuentas tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas situadas en Italia, Lituania y Eslovaquia. Parte de los fondos se convertía posteriormente en criptomonedas para tratar de dificultar su rastreo.
Los investigadores descubrieron además que la red habría utilizado documentación falsa y la identidad de un ciudadano de avanzada edad, cuyo DNI físico habían obtenido, para abrir determinados productos financieros. El entramado habría conseguido un beneficio de 225.000 euros en apenas seis meses. De esta cantidad, unos 84.000 euros fueron enviados a cuentas extranjeras, mientras que otros 125.000 euros fueron retirados presencialmente en diferentes cajeros de la provincia de Bizkaia.
A ello se suman compras realizadas en distintos establecimientos de Bizkaia por un importe aproximado de 16.000 euros. La investigación ha destapado así una estructura vinculada a varios delitos, más allá de la estafa sufrida por la vecina de Orense, entre ellos blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación del estado civil.
La operación se ha saldado con la detención en Bilbao de un hombre de 28 años y una mujer de 74 años, presuntamente relacionados con la organización. Además, la Guardia Civil ha solicitado una orden europea de investigación para un hombre de 35 años residente en Italia, al que también se vincula con la trama. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la actividad del grupo y concretar la participación de cada uno de sus integrantes.