Cibercomandancia de la Guardia Civil
Dos ciberdelincuentes estafan 2.000 euros a una empresa de Córdoba con una falsa tasa del BOE
Los investigados suplantaron a una entidad pública y utilizaron datos reales de una licitación para dar credibilidad al fraude
La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de 2.000 euros sufrida por una empresa de Córdoba mediante la suplantación de la identidad de una entidad pública. Los dos presuntos autores, domiciliados en Valencia, reclamaron a la víctima el pago de una falsa tasa relacionada con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un procedimiento de licitación.
El fraude se ha cometido mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), basada en el envío de correos electrónicos que imitan las comunicaciones de empresas, organismos o interlocutores habituales de la víctima.
La empresa recibió un mensaje aparentemente remitido por una entidad pública en el que se le solicitaba el abono de una cantidad en concepto de gastos de publicidad correspondientes a una licitación que le había sido adjudicada y que debía publicarse posteriormente en el BOE.
Los autores emplearon una dirección de correo electrónico cuyo dominio era casi idéntico al legítimo. También incluyeron datos, referencias y documentos relacionados tanto con la entidad suplantada como con el procedimiento de contratación, lo que aumentó la credibilidad del mensaje.
La víctima creyó que la petición procedía de su interlocutor habitual y transfirió 2.000 euros a la cuenta bancaria indicada. Las sospechas surgieron cuando la empresa contactó con la entidad pública por un canal distinto y comprobó que esta no había solicitado el pago ni tenía relación con la cuenta receptora.
La empresa presentó la denuncia a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. El Equipo @ de la CiberComandancia analizó las comunicaciones, las direcciones de correo utilizadas y la documentación remitida.
Los investigadores siguieron además el recorrido de la transferencia, examinaron la cuenta receptora y rastrearon los movimientos posteriores del dinero. Estas pesquisas han permitido identificar a dos personas relacionadas con la recepción y disposición de los fondos.
El análisis de las operaciones bancarias también ha llevado a esclarecer un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado al dinero obtenido mediante la estafa. Las diligencias y los dos investigados han quedado a disposición de la autoridad judicial competente de Alzira, en Valencia.