Policía Nacional
Sucesos
Desarticulan en Puente de Vallecas una red criminal que estafó más de 70.000 euros
Se comenzó a investigar el caso después de la denuncia de un ente bancario, que detectó un perjuicio económico por valor de 75.000 euros y otros 7.000 pendientes de concesión
La Policía Nacional ha desarticulado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de mulas financieras y la apertura fraudulenta de cuentas bancarias con documentación falsificada.
Se comenzó a investigar el caso después de la denuncia de un ente bancario, que detectó un perjuicio económico por valor de 75.000 euros y otros 7.000 pendientes de concesión solicitados por el entramado.
«Modus operandi»
El funcionamiento de la organización se basaba en mulas que son personas que, conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios.
En este caso las mulas eran conscientes del hecho delictivo, buscaban ganar dinero rápido y fácil por redes sociales. Cuando les captaron estos entregaban sus datos personales y formalizaban la apertura de cuentas bancarias con nóminas falsas para simular solvencia.
Eran estafados, ya que cuando las cuentas bancarias estaban activas, las mulas, entregaban sus tarjetas de crédito a los estafadores, que las utilizaban en una «espiral de gasto descontrolado» según apunta la policía.
Actuación policial
El pasado 7 de noviembre la Policía Nacional pasó a la acción, y entraron en el piso piloto de la organización, donde requisaron material informático, teléfonos móviles, tarjetas bancarias, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros y sustancias estupefacientes como metanfetamina.
En la operación policial han sido detenidas un total de 11 personas, en los que se supone que deben estar los cabecillas del grupo criminal, quienes están acusados de pertenencia a organización criminal, estafa y falsedad documental, y todos han sido puestos a disposición judicial.
