El 'capo' alemán de la web profunda oculto en Mallorca: el fugitivo que vendía identidades y droga
Drogas, DNI falsos y claves bancarias: así cayó en Mallorca el 'capo' alemán del cibercrimen
Administraba 'CrimeNetwork', un mercado negro con 100.000 usuarios donde cobraba comisiones por la venta masiva de estupefacientes, identidades robadas y kits de estafa
Para sus vecinos en Mallorca era un alemán más que se camuflaba en el retiro balear. Para la Policía Nacional y la BKA, sin embargo, era el número uno del cibercrimen europeo. Detrás de una apariencia de absoluta normalidad, se escondía el administrador de CrimeNetwork, el capo del mercado negro que servía de tablón de anuncios y ofrecía a la carta drogas, documentos falsos y hasta sofisticados kits de phishing -técnica de ciberataque con suplantación de identidad- para los delincuentes más peligrosos de la internet profunda.
Hasta que su imperio se desmoronó esta semana. Tras meses jugando al gato y al ratón, saltando de domicilio en domicilio en la isla para borrar su rastro, la policía ha puesto fin a su negocio ilícito. El hombre fue detenido y está en prisión a la espera de ser entregado a la justicia germana.
La investigación arrancó en enero de 2023, cuando las autoridades de Baden-Württemberg solicitaron la cooperación española para localizar al sospechoso. El objetivo era localizar a un ciudadano alemán sospechoso de administrar una de las principales comunidades de comercio ilícito de habla alemana en la darknet.
Iba 'saltando' de domicilio
El rastro condujo a Mallorca, donde el investigado adoptaba importantes medidas de seguridad, cambiando constantemente de domicilio para dificultar su localización y seguimiento. Pese a ello, los investigadores consiguieron mantener su control operativo e identificar los dispositivos y comunicaciones utilizados. Finalmente, la minuciosa operación coordinada entre la Policía Nacional y la BKA alemana logró capturarlo.
CrimeNetwork se había erigido como la sucesora de un mercado negro que ya fue clausurado en febrero de este mismo año en una operación desarrollada por la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) y la Fiscalía General de Fráncfort del Meno. Su alcance era masivo y aglutinaba a más de 100.000 usuarios registrados a los que ofrecía bienes y servicios ilícitos a miles de usuarios bajo el modelo denominado Crime as a Service.
La plataforma funcionaba exclusivamente a través de la red TOR y ofrecía un amplio catálogo de actividades ilícitas, entre las que se encontraban la venta de sustancias estupefacientes, documentos falsificados, datos bancarios sustraídos, herramientas y kits de phishing, así como accesos ilegales a diferentes servicios digitales.
Dentro de este mercado, CrimeNetwork operaba mediante un sistema de depósito en garantía o escrow, en el que los administradores actuaban como intermediarios de las transacciones realizadas en criptomonedas, percibiendo comisiones por cada operación completada.
El imperio del capo se derrumbó de forma paralela en dos países. Mientras en Mallorca caía el cerebro, en Alemania se detenía a cuatro de sus compinches y se confiscaban sus servidores.
Durante los registros en la isla balear se intervinieron numerosos dispositivos informáticos y otros objetos de interés para la investigación. Además, se localizaron indicios relevantes que acreditaron la presunta participación del detenido en la gestión y administración de la plataforma criminal.
El servidor de CrimeNetwork ya ha sido bloqueado. Ahora, quien intente acceder a la dirección ilícita se encuentra con un vídeo explicativo de las autoridades alemanas, una advertencia como medida de concienciación y prevención frente a la ciberdelincuencia.
Tras su detención, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial. Posteriormente, la autoridad judicial competente acordó su ingreso en prisión en el marco del procedimiento de cooperación judicial internacional abierto con Alemania.
