Ibiza, la ‘lavadora’ que más blanco lava el dinero de la cocaína: villas de lujo para ocultar millones del narco

El dinero de la cocaína acababa en villas de Ibiza. La organización investigada había encontrado en el mercado del lujo una vía para dar salida a los beneficios que, según los investigadores, obtenía introduciendo grandes cargamentos de droga en Europa. La operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, coordinada por Europol, ha terminado con 27 detenidos y 38 registros en España y República Dominicana, pero la investigación había comenzado mucho antes y lejos de las villas. El primer rastro apareció en septiembre de 2023, al analizar comunicaciones intercambiadas mediante plataformas de mensajería encriptada.

Los agentes siguieron esas conversaciones hasta identificar una red dedicada presuntamente al envío de cocaína a Europa. Las indagaciones permitieron después relacionar a sus integrantes con cuatro alijos intervenidos en Panamá. Entre todos superaban los 1.500 kilos de cocaína. Ahí apareció la otra parte del negocio: qué hacer con el dinero.

Los investigadores comenzaron a tirar del patrimonio de los sospechosos y llegaron al sector inmobiliario. Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, parte de los beneficios del narcotráfico se invertía en promociones y villas de lujo en Ibiza, Marbella y Madrid.

La red tampoco limitaba sus inversiones a España. Los agentes han localizado operaciones en República Dominicana y Dubái, mientras trataban de reconstruir el circuito seguido por el dinero desde el tráfico de cocaína hasta su entrada en negocios y propiedades.

Lujo a todo tren

La investigación sostiene que el grupo asentado en España formaba parte de una estructura dirigida por conocidos narcotraficantes internacionales. Su capacidad económica queda reflejada en lo encontrado durante los registros.

Los agentes han intervenido 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones. También seis armas de fuego, una de ellas considerada arma de guerra. A ello se suman más de 270.000 euros en efectivo, 76.000 dírhams, más de 1.000 dólares y criptoactivos valorados por encima de 1,3 millones de USDT (el símbolo de Tether, una criptomoneda del tipo stablecoin diseñada para mantener un valor equivalente al dólar estadounidense).

El dispositivo se ejecutó de forma simultánea en España y República Dominicana y contó con la participación de agentes de la Policía Judiciária de Portugal. De los 27 detenidos, 14 fueron arrestados en Madrid. Otros cuatro en Ibiza, tres en Almería, dos en Málaga y dos en León. Hubo además un arresto en Pontevedra y otro en República Dominicana. Se les investiga por presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación patrimonial llevó a los agentes hasta algunas de las zonas inmobiliarias más caras de Ibiza. La sospecha es que las propiedades servían para absorber parte de las ganancias generadas por la cocaína y convertir ese dinero en activos inmobiliarios.