Así operaba la red criminal desarticulada en Porriño: utilizaban distintos DNIs para saquear cuentas bancarias

La Guardia Civil ha desarticulado en Porriño (Pontevedra) un grupo criminal especializado en suplantar identidades para cometer estafas en entidades bancarias, una operación que se ha saldado con tres detenidos, la intervención de 60 documentos nacionales de identidad originales y más de 6.000 euros en efectivo.

La investigación se inició el pasado 3 de marzo, cuando una sucursal bancaria de Porriño alertó a los agentes tras detectar comportamientos sospechosos por parte de una mujer que había solicitado la retirada de 49.600 euros de una cuenta. Los empleados observaron incongruencias entre la documentación presentada y los datos registrados en el sistema de la entidad, lo que hizo saltar las alarmas.

Tras recibir el aviso, el Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Porriño desplegó un dispositivo de vigilancia en el interior y los alrededores de la oficina bancaria. Durante el seguimiento comprobaron cómo dos mujeres actuaban de forma coordinada.

Así operaba la banda criminal

Mientras una de ellas accedía al banco con el objetivo de retirar el dinero, la otra aguardaba en un establecimiento cercano. Ambas fueron interceptadas poco después por los agentes, que realizaron un cacheo preventivo y localizaron entre sus pertenencias varios DNIs y documentación bancaria perteneciente a terceras personas.

Las investigaciones continuaron posteriormente a cargo del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, que logró identificar a un tercer implicado en la trama. Este hombre fue localizado y detenido el 5 de marzo en un establecimiento de Mos (Pontevedra). Según las pesquisas, este individuo utilizaba un vehículo alquilado para trasladar a las dos mujeres hasta las proximidades de diferentes sucursales bancarias, ejerciendo presuntamente como cabecilla de la organización.

Durante el registro del coche, los agentes localizaron 60 DNIs originales de distintas personas, además de varios extractos bancarios, un permiso de conducir y 5.500 euros en efectivo. Parte de ese dinero podría proceder de una estafa de 6.000 euros cometida el mismo día en una sucursal bancaria de Tomiño.

También se intervinieron diversas prendas de ropa que, tras ser analizadas, coincidían con las utilizadas por las dos mujeres en otros hechos delictivos investigados.

Más de 30 delitos en poco más de un mes

Las pesquisas han permitido vincular a los detenidos con una treintena de delitos, tanto consumados como en grado de tentativa, cometidos en apenas 34 días en distintos puntos de España.

Entre las localidades afectadas figuran Móstoles (Madrid), Albacete, Barcelona, Benavente (Zamora), La Coruña y Ourense, además de numerosas poblaciones de la provincia de Pontevedra como O Porriño, Tomiño, Mos, La Guardia, El Grove, Ponteareas, Lalín, Salvatierra de lMiño, Salceda de Caselas, Villagarcía y Redondela.

De acuerdo con la investigación, el grupo habría logrado consumar tres estafas que suman cerca de 49.000 euros, utilizando documentos de identidad sustraídos o falsificados para hacerse pasar por los titulares de las cuentas.

Además, se les atribuyen 19 intentos de estafa en otras tantas sucursales bancarias de diferentes entidades, donde trataron de retirar casi 100.000 euros. Estas operaciones no llegaron a materializarse gracias a la intervención policial y a los controles de seguridad de las entidades financieras.

Los tres detenidos, residentes habituales en Cataluña, cuentan con numerosos antecedentes por delitos de naturaleza similar. Tras su arresto, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Porriño, que decretó prisión para el varón, considerado presunto líder de la trama, mientras que las dos mujeres quedaron en libertad con cargos.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y no descarta nuevas detenciones relacionadas con esta red criminal dedicada a la suplantación de identidades y estafas bancarias.