Cae en La Coruña el líder de una trama de suplantaciones de identidad relacionada con apuestas deportivas
La banda criminal utilizaba principalmente falsas ofertas de trabajo como mecanismo para captar a sus víctimas
El presunto líder de la organización de una organización de suplantaciones de identidad relacionada con apuestas deportivas ha sido detenido en La Coruña después de que la Guardia Civil de Valladolid haya desmantelado la trama criminal.
La organización criminal lograba esquivar los controles de seguridad reforzada de los bancos y las plataformas de juego. Estos sistemas, conocidos como Know your customer (Conozca a su cliente), consisten en un estricto protocolo de verificación de identidad diseñado de forma específica para comprobar la veracidad de los datos del usuario al abrir una cuenta, blindar la seguridad operativa y evitar estafas o blanqueo de dinero.
La investigación dio comienzo después de la denuncia de un ciudadano que comunicó haber recibido una notificación de la Agencia Tributaria en la que se le atribuían ganancias patrimoniales procedentes de apuestas deportivas correspondientes al ejercicio fiscal de 2024.
El perjudicado solicitó la aplicación del Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS), un procedimiento desarrollado por la Dirección General de Ordenación del Juego y la Agencia Tributaria destinado a facilitar la resolución de situaciones fiscales derivadas de la suplantación de identidad en el ámbito del juego online.
Ofertas de empleo falsas
Recibida la denuncia, los investigadores abrieron diversas líneas de investigación, y con el exhaustivo análisis de la documentación recopilada durante el proceso instructor, se pudo determinar que los hechos inicialmente denunciados constituían la base de una actividad delictiva de mayor alcance, con numerosas víctimas distribuidas por todo el territorio nacional.
La banda criminal utilizaba principalmente falsas ofertas de trabajo como mecanismo para captar a sus víctimas. Los autores contactaban con personas interesadas en los supuestos puestos de trabajo y, bajo el pretexto de continuar con un proceso de selección, les solicitaban copias de sus documentos personales y la realización de vídeos de identificación o video-selfies.
Una vez obtenida esta documentación, los presuntos autores cesaban todo contacto con las víctimas y utilizaban los datos obtenidos para llevar a cabo nuevas operaciones fraudulentas. La documentación obtenida era empleada para la apertura de cuentas bancarias, principalmente en una entidad financiera con sede en Bélgica, aunque se pudo descubrir también otra cuenta bancaria abierta en España.
