Miembros del Equipo @ de la comandancia de la Guardia Civil en Córdoba
Doce detenidos tras robar 20.000 euros a un montillano al suplantar a su banco
El equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba ha dirigido las investigaciones
La Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo compuesto por doce personas dedicado a estafar a clientes de banca online, como presuntos autores y esclareciendo delitos de estafa y blanqueo de capitales. La denuncia partió de un vecino de Montilla, que fue dirigido a una página falsa que imitaba a la de su entidad bancaria tras recibir un sms en su nombre. Este fenómeno de suplantación es conocido como phising.
Los hechos siguieron de la siguiente forma. La vícitma donde introdujo sus credenciales en la página falsa y, de manera inmediata, recibió una llamada telefónica de una persona que se hacía pasar por empleado de su banco. Para dificultar la detección de la estafa, los presuntos autores usaron la la técnica denominada con el anglicismo ID calling spoofing, mediante la cual lograron modificar el número de teléfono, de manera que pareciera el número de atención al cliente de la entidad.
Inversiones en criptomonedas
Una vez lograron la confianza de su víctima y bajo el pretexto de anular operaciones sospechosas, los empleados falsos le requerían diferentes códigos de verificación que recibía en su terminal, siendo realmente autorizaciones de varias operaciones que cargaban en su cuenta bancaria, logrando sustraer unos 20.000€.
La Guardia Civil, inició entonces una complicada y extensa investigación, ya que el capital sustraído había sido dirigido a diversas cuentas bancarias, nacionales e internacionales, para su disposición inmediata en cajeros automáticos o inversiones en criptomonedas que dificultaban su rastreo. Finalmente, consiguieron detener a una docena de personas de nacionalidad española.
