Detenido en Chamartín por hacerse pasar por el CEO de una petrolera para estafar 120.000 euros a una empresa

La Policía Nacional ha detenido en el distrito madrileño de Chamartín a un hombre como presunto autor de un delito de estafa cuando, según los investigadores, se disponía a defraudar 120.000 euros a una empresa mediante la suplantación de identidad de un alto ejecutivo de una compañía petrolera y el uso de documentación falsa.

Los hechos se produjeron después de que el sospechoso contactara con un directivo de una compañía madrileña haciéndose pasar por el supuesto CEO de una gran empresa petrolera. Entre el 26 y el 28 de agosto mantuvo varias reuniones con responsables de la firma y aportó documentación para formalizar un supuesto acuerdo empresarial y estableciendo así una relación de confianza.

Además, según los investigadores, el detenido utilizaba direcciones asociadas a la compañía petrolera en la que aseguraba trabajar y documentación irregular que carecía de validez. De esta manera, reclamó seis pagos de 20.000 euros cada uno, hasta alcanzar los 120.000 euros.

Por otro lado, el sospechoso también habría organizado reuniones en hoteles de prestigio de la capital y en la propia sede de la empresa, con el objetivo de proyectar una imagen de solvencia y consolidar la confianza de directivos y empleados.

La investigación se inició el 31 de agosto, cuando los agentes se entrevistaron con el empresario afectado, quien relató que había recibido llamadas desde el extranjero y que el supuesto directivo de la petrolera estaba acompañado por un «director de operaciones» que evitaba mostrar documentación.

Tras analizar la información y realizar las comprobaciones oportunas, los policías confirmaron la identidad del sospechoso y procedieron a su detención el 1 de septiembre como presunto responsable de un delito de estafa. El arrestado fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.