43 detenidos en Madrid y Cádiz por estafar más de un millón de euros a 130 personas

La Policía Nacional ha detenido a 43 personas y ha practicado dos registros en Madrid y Cádiz en una operación contra una organización criminal que estafó a 130 personas simulando ser el departamento antifraude de los bancos, consiguiendo un botín de 1.140.000 euros.

Utilizaban una aplicación de mensajería privada para el envío masivo de SMS a clientes de entidades bancarias, generalmente mayores de 65 años, simulando ser el departamento de seguridad o prevención de su banco. En estos mensajes alertaban de una supuesta transacción fraudulenta que se estaba cometiendo en su cuenta bancaria, indicando un teléfono o página web al que debían contactar para solventar la incidencia.

Asimismo, la Policía ha constatado que incluso llegaban a conocer los límites de las cuentas bancarias de las víctimas para hacer el traspaso en una o varias transferencias, estafando en ocasiones más 45.000 euros a una sola víctima.

Cuando las víctimas se percataban de que estaban siendo estafadas, recibían mensajes intimidatorios y amenazas, aludiendo a datos personales y a sus domicilios, lo que provocaba que muchas personas no llegaran a tramitar denuncias.

Así, a los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y blanqueo de capitales y, a otras 13 personas se les han tomado declaraciones como investigadas, de un total de 95 imputados, según ha informado la Policía Nacional.