José Manuel Villarejo, en enero de 2021, en San Fernando de Henares (Madrid)
Tribunales
La Audiencia Nacional abre la pieza 31 de 'Tándem' sobre el presunto blanqueo de Villarejo en Dominicana
Un extenso informe policial ha aportado al juez instructor de la macrocausa, Manuel García-Castellón, indicios sólidos sobre las maniobras del comisario jubilado para «lavar» parte del dinero ingresado por sus presuntos trabajos extraoficiales
La macrocausa 'Tándem' –que se sigue en la Audiencia Nacional contra los presuntos trabajos de espionaje del comisario Villarejo fuera de la cobertura de su ámbito profesional– es, hoy, un poco más amplia. El Juzgado de Instrucción Central número 6 ha decretado la apertura de una nueva pieza separada, la número treinta y uno, que investigará los supuestos negocios irregulares de José Manuel Villareno en la República Dominicana, a la luz de un extenso informe policial que, según apuntan a El Debate fuentes próximas al caso, ha sido entregado por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que, desde 2019, y bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción, rastrean las pistas de esta derivada de la trama.
El germen de la operación policial, que se ha prolongado durante casi tres años, hay que situarlo en el contenido de un oficio, de 16 de julio de 2018, en el que los agentes responsables del caso identificaron la punta de la madeja, «Scorpy» –un archivo localizado dentro de otra carpeta, denominada «Partners» con información, a su vez, relativa a los datos intervenidos dentro de «Taja», con listados clasificados de las bases de datos de los confidentes policiales y los pagos efectuados a los mismos– entre los documentos informáticos incautados en el domicilio madrileño del socio principal de Villarejo, Rafael Redondo, en Galapagar.
Los efectos electrónicos interceptados a Redondo, pusieron a los agentes sobre la pista de un presunto blanqueo de capitales –supuestamente facilitado por Villarejo– cometido en el marco de la compraventa de dos parcelas en el Caribe. Los policías conectaron «Scorpy» con el nombre en inglés de «Escorpión», uno de los alias que el excomisario usaba para referirse a un empresario catalán: José María Clemente Marcet. Ya entonces, en base a las conclusiones policiales, los fiscales asignados a la instrucción judicial de la macrocausa, Miguel Serrano y el apartado Ignacio Stampa, llegaron a la conclusión de que el delito de blanqueo de capitales objeto de investigación en la pieza principal de 'Tándem', estaba directamente conectado con estos datos.
Ahora, la Audiencia Nacional tendrá que acreditar si, como han revelado las pesquisas policiales, la matriz del grupo empresarial de Villarejo, Cenyt, cuya administradora societaria es la mujer del comisario jubilado, Gemma Alcalá, se benefició, en 2008, entre otras transacciones, de una cesión de crédito por valor de más de 1,2 millones de euros, cuyo acreedor era Cenyt Parking, SL, siendo el deudor la mercantil Mombasa Inversiones , SL, ligada societariamente a José María Clemente.
Y si, en concreto, otro de los principales acusados en 'Tándem', el socio mayoritario de Villarejo, Rafael Redondo, obtuvo 'tajada' de otra maniobra: las pruebas apuntan cómo, en 2006, la mercantil Valle Luna Consultores SA, cuyo apoderado final era Redondo adquirió unos terrenos, posiblemente empleados para 'lavar' dinero, localizados en el complejo turístico La Barraca de La Romana, en la República Dominicana. En realidad los terrenos acabaron en manos de Clemente, por una compensación posterior, que de éste modo conseguía declarar como lícitos casi un millón de euros, de los tres que costó la operación inmobiliaria, en España.
Un viejo conocido condenado en Francia
Clemente Marcet es un viejo conocido de la Audiencia Nacional, ya que fue investigado por el órgano judicial en dos causas instruidas por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 –las diligencias previas 23/2003 y 14/2004 por blanqueo de capitales y narcotráfico, respectivamente– el ahora exmagistrado Baltasar Garzón.
Sobre Garzón recayó, en nuestro país, la competencia para averiguar la implicación del empresario en el blanqueo de los beneficios obtenidos tras el envío de un cargamento de dos toneladas de droga, interceptadas en un vuelo operado por un avión privado de la monarquía saudí, desde la capital venezolana, Caracas, hasta París. Unos hechos por los que Francia condenó al catalán a una pena de cinco años de prisión, motivo por el que las acusaciones de narcotráfico fueron directamente archivadas en España.
En 2007, Villarejo viajó a Riad, la capital de Arabia Saudí, en compañía de Clemente Marcet y varios altos cargos de Interior, para encontrarse con el príncipe heredero del rey Fahd
Pese a ello, el juez Garzón decretó el procesamiento de Clemente Marcet por blanqueo pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, asumiendo la tesis de la Fiscalía, que no encontró responsabilidad en el empresario ya sentenciado por los mismos motivos en el país galo, dictó el cierre definitivo de la causa.
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