Sin trabajadores y con numerosos gastos: así funcionaban las empresas instrumentales de la trama de Zapatero

En el auto en el que se cita al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de junio como imputado, el juez José Luis Calama indica que, del análisis financiero realizado, el exdirigente socialista y su entorno eran «los beneficiarios finales de la operativa», ya que detecta «transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, refirmando la utilización personal de los fondos obtenidos».

Todo este entramado –tras presionar para conseguir el rescate de 53 millones para Plus Ultra– se puso en marcha gracias a una serie de sociedades instrumentales ligadas a diferentes miembros allegados o socios de Zapatero.

La resolución del magistrado relata en su epígrafe «canalización de fondos» que Julio Martínez Martínez, el amigo del expresidente del Gobierno con el que corría por El Pardo, «ejerce el control de un amplio entorno societario para canalizar y distribuir los fondos obtenidos a través de la ilícita actividad investigada». Para ello, este empresario «controla un entramado de treinta y nueve mercantiles», de las que «veinte se encuentran inactivas; bien porque figuran dadas de baja en la base de datos de la AEAT antes del 2020, o bien porque no presentan declaración del impuesto de Sociedades».

Además, «otras tres», Afitta Capital SLU, Rentas Emeritenses SL y Zeniap SL, «están inactivas» aunque «les consta un importante movimiento eh cuentas bancarias». Finalmente, «quince de ellas se encuentran activas, declaran o se les imputan ingresos en las declaraciones informativas en el periodo 2020-2025, si bien ocho de ellas no tienen empleados por cuenta ajena o sus retribuciones acumuladas se encuentran por debajo de 10.000 euros en el periodo analizado».

«Distintas mercantiles de la estructura societaria de Julio Martínez Martínez declararon o se le imputaron la recepción de fondos por parte de Plus Ultra, configurándose como su cliente más importante. El volumen total declarado asciende a 598.910,07, euros, siendo las mercantiles receptoras Análisis Relevante (301.290, 00 euros), Voli Analítica (141.772, 71 euros) y Iot Domotic Europe (155.847,36 euros) (...) Todas estas mercantiles carecen de trabajadores en los ejercicios en los que perciben los ingresos», agrega la resolución

Por su parte, el auto sitúa a la compañía Inteligencia Prospectiva SL. como una «canalizadora» de fondos «desde terceros»: «Esta mercantil está administrada solidariamente por Domingo Arnaldo Arnaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaró Chacón, quienes ostentan asimismo la totalidad de las participaciones sociales de la mercantil, con un 38 % y un 62 %, respectivamente. Se trata de una sociedad con una actividad económica limitada, caracterizada por escasos ingresos y un volumen muy elevado de gastos por trabajos realizados por terceros y servicios exteriores, circunstancia que ha dado lugar a la acumulación de resultados negativos. En concreto, el resultado de explotación agregado del periodo 2020-2025 asciende a 847.401,53 euros, déficit que ha sido compensado mediante sucesivas ampliaciones de capital suscritas por los socios por un importe total de 698.500 euros entre diciembre de 2020 y noviembre de 2022».

«Pese a ello, la operativa financiera de la sociedad presenta un elevado volumen de movimientos en cuenta, con entradas y salidas superiores a 2,6 millones de euros en el referido periodo, lo que resulta incongruente con una cifra de negocio nula en los ejercicios 2020 y 2021 y claramente reducida en los años posteriores. Asimismo, resulta reseñable que la entidad no haya solicitado la devolución de cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, pese al significativo volumen de gastos declarados y a su situación financiera deficitaria», se añade.