La financiación del PSOE que está bajo la lupa: 4.000 euros al mes para Leire y facturas falsas para la trama

La financiación del PSOE estaría bajo sospecha tras los registros realizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en la sede del Ferraz y en otros puntos de interés de la trama de Leire Díez, como la casa de Santos Cerdán en Milagro (Navarra).

El auto de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala en su auto que el que fuera secretario de Organización del PSOE habría pagado 4.000 euros mensuales a Leire Díez «con cargo a los fondos del partido».

«Santos Cerdán llevó a encargarle a Leire Díez, según se infiere de sus comunicaciones, en abril de 2024, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros del partido o de la familia del Presidente del Gobierno», recoge el escrito. «Habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido», apostilla.

Para emitir y concretar esta clase de pagos «sin revelar el ordenante de los mismos», se habían utilizado sociedades de los investigados de la trama: Gaspar Zarrias, expresidente socialista de la Junta de Andalucía, Ismael Oliver Romero, abogado de los implicados, y Jacobo Teijelo, el abogado defensor de Santos Cerdán. Todos ellos contaban con el apoyo de la «gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez», alega la resolución.

«Emitir facturas falaces»

Ana María Fuentes Pacheco aparece en el escrito como «al menos como cómplice» en la comisión de varios delitos y «autora del posible delito de falsedad en documento mercantil», debido a que «emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez». Es decir, el juez sitúa a la exmilitante como autora de un delito de falsedad documental en documento mercantil.

La trama pagó a Leire Díez a través de dos circuitos paralelos a las cuentas públicas del PSOE. El primero fue a través de Zaño Sociedad Consultora SL, propiedad de Gaspar Zarrias. «Leire Díez comienza a percibir fondos provenientes de Zaño Sociedad Consultora, llegando a percibir pagos de 4.000 euros», señala el escrito.

El otro circuito se produjo a través de dos despachos de abogados de Ismael Oliver, con el objetivo de «romper la trazabilidad». «Santos Cerdán y Leire Díez articularon un segundo procedimiento, en este caso utilizando la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Oliver Romero. Para ello, falseando una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes Pacheco en calidad de Directora Gerente Federal del PSOE, este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros (y, con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos, Ismael Oliver abonó esta misma cantidad a Leire, pero en este caso desde una segunda sociedad, Oliver Gruppe SL», remarca el documento judicial.

125.000 euros para el abogado de Santos Cerdán

El auto del magistrado recoge que el abogado de Santos Cerdán cobró «125.000 euros procedentes del PSOE» tras la imputación del que fuera secretario de Organización de los socialistas. Estos pagos fueron «amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz», indica el auto, añadiendo que «cuya confección no habría resultado posible, nuevamente y al igual que sucedía en el caso de los pagos a Ismael Oliver, sin la confección de una nota de encargo que es tramitada por Leire a través de Santos Cerdán y rubricada en última estancia por Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de Directora Gerente Federal del PSOE».

20.000 euros para Crónica Libre

La trama también contó con la participación de Crónica Libre, el medio fundado por la periodista Patricia López y que operó hasta su muerte en diciembre de 2025. En mayo de 2024, el PSOE hizo llegar a Patricia López, a través de la sociedad Grupo Crónica Libre SL, una cuantía cercana a los 20.000 euros, según señala el juez en su auto. Para esta operación, se contó con la colaboración de Ion Antolín, el que fuera director de comunicación del PSOE y otro de los imputados en la causa.

«Para ello, Santos Cerdán habría dispuesto que se abonara esta cantidad a través de una campaña de publicidad, habiendo sido Ion Antolín el encargado de gestionarlo y la persona que se puso en contacto con Patricia para decirle que 'buenas, Patricia. Soy Ion Antolín. La orden está dentro ya del plan de medios. La agencia que nos lo lleva se pondrá en contacto para gestionarlo. Estará cerca de los 20K'», señala la resolución. «El medio Crónica Libre, constituido en abril de 2022, tuvo una intervención preponderante en la difusión de esta información, consistente, en algunos supuestos, en grabaciones con origen en los archivos del 'Comisario Villarejo' y otros elementos que guardaban relación con distintas causas judiciales», asegura el auto. «Así parece evidenciarse de una de las anotaciones intervenidas a Leire donde se vincula la «creación de un periódico» con la denominada como 'Operación PSOE', apostilla el mismo.