Zapatero y Leire se apoyaron en 'fichajes' extranjeros para internacionalizar las tramas de corrupción del PSOE

La entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños, para acceder al expediente de nacionalidad completo de Nervis Gerardo Villalobos, el que fuera viceministro chavista, presuntamente, vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso ZP', que instruye en la Audiencia Nacional el juez José Luis Calama, ha puesto el foco sobre cómo los investigadores rastrean los enlaces de la trama que se sirvió de 'fichajes' extranjeros para sus operaciones.

No en vano, el carácter transnacional de la «organización criminal» concebida entorno al ex presidente del Gobierno, para influir en diferentes Estados, con el presunto objetivo de obtener rendimientos y beneficios económicos, determinó la existencia de miembros ajenos a nuestras fronteras, tanto en lo relativo a la causa que arrancó a partir del polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, como la que se cierne a modo de 'cloaca' sobre la sede socialista de Ferraz, de la mano del ex secretario de Organización Santos Cerdán y de la 'fontanera' Leire Díez.

Así las cosas, la UCO rastrea los enlaces de varios nombres propios que asoman en las pesquisas y cuyo papel en las supuestas maniobras irregulares podría servir, en algunos casos, para determinar el carácter delictivo de las actuaciones de los principales imputados.

Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas

Ciudadano venezolano y exviceministro de Energía de Venezuela entre 2002 y 2007, Villalobos fue investigado en España por el 'caso Columbus' ligado al blanqueo de capitales de la petrolera estatal venezolana PDVSA. En aquella ocasión, la pieza número 2 de la causa que instruyó la jueza María Tardón quedó sobreseída tras resultar igualmente archivadas las pesquisas en origen, sobre los mismos hechos. Dado que el archivo de las diligencias fue provisional, si embargo, nada impide que en el momento en el que aparezcan nuevas evidencias el asunto pueda volver a reabrirse.

En lo relativo a los casos vigentes, Villalobos colaboró activamente con la organización de las presuntas 'cloacas' del PSOE facilitando información y gestionando encuentros de interés, como la entrega a Leire Díez de un «cronograma de irregularidades» sobre el magistrado Juan Carlos Peinado.

A cambio de su ayuda, la organización, a través de los contactos socialistas de Díez, entre los que se encontraba como la eurodiputada Hana Jalloul, trató de acelerar su expediente de nacionalidad española y la apertura de hasta cinco cuentas bancarias distintas en España. Para este último escenario, la 'fontanera' se interesó por el ex ministro Escrivá, hoy presidente del Banco de España.

Henry Molano Moreno

Periodista y reportero de origen colombiano, Molano Moreno actuó como intermediario clave par, supuestamente, contactar e instrumentalizar a la testigo Miriam Serrano en su caso contra el fiscal José Grinda. La mujer que denunció haber sido víctima de acoso por parte de Grinda, fue contactada por la 'cloaca' para ofrecerle reabrir su caso e impulsarlo, judicialmente, asumiendo a cambio el coste de su representación jurídica.

Sobre Molano cabe recordar su participación, personal, en varias reuniones con sede de Ferraz, junto a Santos Cerdán y Leire Díez y , además, como el activo que transmitió el agradecimiento de los abogados extranjeros a la cúpula de la formación, por el trato prestado a la testigo con la que aspiraban a presionar al fiscal para que, a su vez, accediese a proporcionar 'trapos sucios' sobre su superior, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.

Aunque no es uno de los principales implicados, a nivel judicial, su amistad con el ex diputado socialista Juanfran Serrano ha llevado a los agentes de la UCO a posicionarle en el organigrama de una de las tramas que salpica a los socialistas, como uno de los nexos conectores entre Díez, Serrano y la cúpula del partido.

Yohir Akerman

Ciudadano extranjero residente en Nueva York, Yohir Akerman se presentó como abogado ante la testigo Miriam Serrano, en 2021, para la que fue el primer contacto con la trama, bajo la propuesta de ayudarla a reabrir el caso contra el fiscal Grinda, al que había acusado por acoso, y para manifestarle que en la denuncia estaba implicado el excomisario José Manuel Villarejo.

De acuerdo con el material incautado por la UCO y en poder el juez Santiago Pedraz, Akerman trabajaba en conjunto con otra persona llamada Vytenis.

Vytenis

Compañero de Yohir Akerman y también identificado como abogado extranjero. Este personaje se habría encargado de sufragar los gastos de desplazamiento y la defensa letrada de Miriam Serrano en Jaén, durante el procedimiento civil contra el fiscal Grinda. Es descrito por los testigos como una persona «muy distante» que evitaba entablar conversaciones directas y que se mantenía siempre al margen.

Miguel Dhul

Persona de origen chino identificada en las declaraciones como «íntimo amigo» del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según los informes, estuvo vinculado a negocios con la trama de Víctor de Aldama, Ábalos y Koldo durante la pandemia. El CNI emitió un informe denegándole la nacionalidad española por ser un presunto espía chino, y la organización afirmaba tenerlo «oculto y controlado».