Las evidencias que complican la situación de Zapatero en el caso Plus Ultra

«Ni me interesé por el rescate de Plus Ultra». Con estas palabras, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero trató de desmarcarse del caso en su comparecencia en el Senado el pasado 2 de marzo. Dos meses después, el juez José Luis Calama le imputaba por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y organización criminal, a los que se añadirían después los de fraude fiscal y contrabando. Desde entonces, las explicaciones ofrecidas por el primer expresidente imputado de la democracia han ido chocando con agendas, mensajes, informes policiales, movimientos económicos y conversaciones incorporadas por la UDEF y la UCO a la investigación.

Ya en enero, después de la operación de EE.UU. para detener a Maduro, el nombre de Zapatero resonaba por los pasillos de la Fiscalía norteamericana por sus presuntos vínculos con la dictadura caribeña revelados por el exjefe de los servicios de inteligencia Hugo Armando ‘El Pollo’ Carvajal en el procedimiento penal abierto en Nueva York. Todo ello sin acreditar la existencia de una investigación formal de la Fiscalía norteamericana en su contra. Desde su imputación, ha sido constante el goteo de informes y pruebas a los que el primer presidente imputado de la democracia se ha tenido que enfrentar.

La versión sobre Plus Ultra

El primero de ellos llegó, como se citaba al principio, antes incluso de su imputación. Aquel 2 de marzo en la Cámara Alta aseveró que «jamás» se reunió con Ábalos «para hablar de Plus Ultra». «La única vez que, siendo ministro, he estado con el señor Ábalos fue después de la aprobación del rescate», matizó en otra respuesta acerca de la operación aprobada en el Consejo de Ministros de marzo de 2021 por un valor de 53 millones de euros.

En el auto por el que se acordó su imputación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) revela que Zapatero se reunió en el Ministerio de Trabajo el 7 de noviembre de 2020 con el entonces ministro de Inclusión José Luis Escrivá para abordar el rescate, y recoge que «del análisis de las evidencias extraídas de la agenda de Koldo García Izaguirre se agendó y confirmó la celebración de un almuerzo entre José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero». Asimismo, el texto recoge una llamada de 11 minutos del expresidente con el empresario Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, 10 meses antes del rescate. Las pesquisas policiales recogen que el empresario y accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, le dijo a Martínez Sola que había «conseguido» acceder al expresidente. «Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo (…) Luego cuando tú puedas, le preguntas», escribió Rodolfo Reyes a Ramón Gordils, el que fuera viceministro de cooperación de Venezuela. «Tranquilo… Ya nos enteramos» contestó este último.

Control empresarial y sobre la Administración

Y es que el expresidente tenía «capacidad de decisión», según prosigue la UDEF en la organización que investiga la Audiencia Nacional. Así, mencionaban «su intervención determinante en los hitos clave del procedimiento administrativo», como deslizan los mensajes incautados a varios miembros de la trama: «Nuestro pana Zapatero detrás», refleja una conversación del 22 de julio de 2020; «lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen)», recoge un cruce de comentarios con fecha 4 de julio del mismo año; «los de Gowair saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto», prosiguen el 9 de septiembre; «no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI», reiteran a mediados del mes.

No eran las únicas menciones: Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen, aunque sea de palabra, que nos conceden la ayuda con un 100 % de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente», acuerdan el 22 de septiembre de 2020; «mañana Zapatero interviene directamente, va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España», aseguran el 29 de enero de 2021.

Los investigadores sostienen que esa capacidad de influencia no se limitó al rescate de Plus Ultra. Según la UDEF, el expresidente habría intervenido también en operaciones internacionales relacionadas con petróleo, oro, compraventa de acciones y divisas vinculadas al entorno del régimen venezolano. La mercantil de la trama Inteligencia Prospectiva SL –de la que Análisis Relevante (380.208 euros) y Whathefav (561.400 euros), la compañía de las hijas de Zapatero, eran sus principales proveedores– accedió a «la operativa de compraventa de petróleo» gracias a «la participación e influencia determinante» de quien fuera jefe del Ejecutivo. «Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir –que precisarán con posterioridad–, al señalar que 'necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención'. Asimismo, identifican a Delcy Rodríguez ('La Dama') como la persona que controla la asignación de los buques: 'La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos'», se añade.

Esa influencia también aparece reflejada en las investigaciones relativas al negocio del oro venezolano. La documentación incorporada a la causa recoge referencias a la denominada «comercialización de amarillo», el nombre en clave utilizado por varios de los investigados para referirse al metal precioso. Los informes recogen operaciones para exportar entre cinco y ocho toneladas de oro desde Caracas hasta Dubái mediante sociedades vinculadas a la organización y empresas como Noor Capital. La UCO también sitúa dentro de ese entramado mercantiles como Allpa Wira y un poder otorgado a Martínez Martínez para recuperar oro depositado en el extranjero valorado en más de 1.000 millones de dólares, operación por la que se contemplaban comisiones del 8,75 %.

«Canales financieros para ejercer influencias ilícitas»

Según los investigadores, toda esa actividad habría generado una contraprestación económica para los integrantes de la organización. El auto sostiene que esas gestiones se remuneraban mediante contratos de asesoría y pagos canalizados a través de distintas sociedades vinculadas a la trama.

La instrucción señala que la trama utilizó «canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». En relación con el rescate de la aerolínea, el texto menciona «la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas» por entidades bajo el control de Martínez Martínez a través de «contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas».

El auto apostilla que «en cuanto a los beneficiarios finales, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante –procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa– terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav».

El rastro del dinero

Las últimas pesquisas de la UDEF elevaban hasta 3,09 millones de euros los presuntos beneficios que atribuye a Zapatero, frente a los algo más de 1,5 millones estimados anteriormente. Entre los nuevos indicios figura un pago de 1,16 millones de euros de Plus Ultra al entramado investigado a través de Caletón Consultores, sociedad que los investigadores consideran instrumental y que habría redistribuido fondos hacia otras empresas vinculadas a la trama.

Estos hallazgos han llevado al juez Calama a ampliar la investigación patrimonial sobre Zapatero y su entorno. La UDEF analiza ahora unas 60 cuentas bancarias y sus productos financieros, entre ellas las del expresidente, su esposa, sus hijas y otros colaboradores. Entre las operaciones bajo examen figura la cancelación anticipada de una hipoteca de 500.000 euros de Zapatero y su esposa, coincidente en el tiempo con transferencias de unos 450.000 euros desde Whathefav a las cuentas de sus hijas.

Investigación patrimonial

Las diligencias tampoco se han detenido tras la imputación. La investigación ha seguido incorporando nueva documentación patrimonial y económica del expresidente, incluida la apertura de una pieza separada tras el hallazgo de varias joyas en el registro de su despacho profesional. Una tasación situó el valor de mercado del conjunto en torno a 1,3 millones de euros, algo que constituye el punto de partida de las diligencias destinadas a esclarecer la relevancia de las piezas. Unas actuaciones que amplían el alcance de las pesquisas mientras Zapatero mantiene que no ha cometido ninguna irregularidad.

A ello se suma la comunicación de la Agencia Tributaria al juez Calama, en la que se informa de la apertura de actuaciones de inspección fiscal sobre el expresidente, su mujer, sus hijas y el empresario Julio Martínez para determinar la eventual existencia de fraude tributario.

Según los escritos remitidos por Hacienda, existen actuaciones inspectoras sobre el IRPF correspondientes al periodo 2021-2024, sobre el IVA para los ejercicios 2022-2024 y sobre el impuesto sobre el patrimonio para el periodo 2021-2024. Además, la Agencia Tributaria investiga el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas correspondiente al periodo 2002-2024 en el caso del expresidente y de su esposa.

Hacienda solicitó al juez que determinara si procedía paralizar estas actuaciones inspectoras al poder verse afectadas por la existencia de un procedimiento penal. Sin embargo, el 30 de julio el juez Calama rechazó la suspensión de las inspecciones fiscales.