Desarticulada la 'célula ibérica de una red criminal de blanqueo de capitales que trabajaba para mafias de Italia y Albania
Málaga
Cae en Marbella una célula dedicada al blanqueo para mafias de Italia y Albania: así fue la operación
Se estima que este circuito ilegal había logrado movilizar anualmente en Europa entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado la denominada 'célula ibérica' de una red criminal que se dedicaba a financiar y blanquear fondos de diversas organizaciones mafiosas de Italia y Albania. La operación se ha saldado con la detención de su jefa, una ciudadana italiana.
La estructura desactivada en España, y que dirigía desde Marbella una ciudadana italiana ya detenida, se encargaba de recoger dinero en efectivo en tiendas de ropa de polígonos industriales para su introducción en el banco clandestino responsable del blanqueo.
En Italia se ha detenido a 40 personas y se han intervenido bienes por valor de más de 60 millones. Los investigadores estiman que esta red criminal sería la responsable de haber movilizado anualmente entre 80 y 100 millones de euros durante al menos tres años.
La investigación, iniciada por la Dirección de Distrito Antimafia de Florencia y que ha sido coordinada por Eurojust con la implicación también de la Fiscalía Especial Antidroga, se ha centrado en una asociación criminal liderada por un ciudadano chino residente en Prato (Italia) que operaba como un 'banco ilegal' transnacional desde el año 2021.
El sistema se basaba en el mecanismo de confianza denominado 'hawala', conocido en su variante china como 'Fei-Ch'ien', que permitía transferir capitales de manera virtual entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios que cobraban una comisión por las transacciones.
Los clientes de este banco clandestino eran peligrosos cárteles de narcotraficantes albaneses afincados en el centro y norte de Italia y la investigación ha revelado la participación, también, de organizaciones mafiosas en Italia.
En territorio español, la organización estaba coordinada por la denominada 'célula ibérica', dirigida por un ciudadano italiano recientemente detenido en Sudamérica, y su hermana, con base operativa en Málaga, desde donde se encargaban de recolectar dinero en efectivo para el banco clandestino.
La red contaba con un amplio tejido de tiendas de venta de textil activas en polígonos industriales de Madrid, Sevilla y Málaga. En el marco de dos ordenes europeas de investigación coordinadas por la Fiscalía Especial Antidroga, se han ejecutado diez órdenes de entrada y registro.
En los registros en España se ha procedido a la incautación de numerosa documentación, contabilidad 'B', dinero en efectivo y dispositivos electrónicos que serán minuciosamente analizados.
La explotación de la operación, denominada 'Easy Money', se ha realizado con un amplio despliegue simultáneo desarrollado por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Polizia di Stato en España e Italia, y coordinado por Eurojust, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia. También ha participado la Unidad de Apoyo y Enlace de la AEAT en la Fiscalía Especial Antidroga, la Unidad de Auditoría Informática de la AEAT y Europol.
