Cae en una villa de lujo de Mallorca una pareja por defraudar 23 millones de euros en Alemania

Una villa de lujo en Calvià, una empresa en Palma y un presunto fraude fiscal de más de 23 millones de euros. La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un hombre y una mujer reclamados por las autoridades alemanas por su supuesta implicación en una trama de fraude a la Hacienda Pública de Alemania. La operación, desarrollada en colaboración con la Polizei de Sachsen, se llevó a cabo el pasado martes 10 de noviembre y permitió registrar tanto la exclusiva vivienda de los investigados, situada en la zona de Calvià, como un establecimiento vinculado a su actividad empresarial en Palma.

El despliegue policial se saldó con la intervención de 13.650 euros en efectivo, 30 tarjetas bancarias, siete teléfonos móviles y cuatro dispositivos electrónicos, entre ordenadores y tabletas. Los investigadores sospechan que la pareja utilizaba estos equipos para operar en connivencia con otros implicados que se encontraban en Alemania. La actuación en Mallorca se desarrolló de forma coordinada con otro importante despliegue policial en territorio alemán, donde se practicaron ocho registros simultáneos relacionados con la misma investigación.

Un fraude millonario entre 2022 y 2024

Los dos detenidos estarían implicados en un entramado que habría defraudado más de 23 millones de euros al fisco alemán durante un periodo de apenas tres años, entre 2022 y 2024. Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional también procedieron al bloqueo de las cuentas bancarias vinculadas a los arrestados, con el objetivo de paralizar su actividad financiera.

La investigación arrancó a raíz de una Orden Europea de Investigación remitida por las autoridades alemanas. A partir de ese momento, los agentes españoles iniciaron las labores de localización de los sospechosos y las indagaciones necesarias para identificar sus cuentas y movimientos financieros. Finalmente, sobre ambos investigados pesaba una Orden Europea de Detención que permitió ejecutar los arrestos en Mallorca.

En los registros participaron agentes especializados de la Policía Nacional, junto a dos policías alemanes desplazados expresamente a la isla y su enlace en España, en una operación conjunta para desarticular la presunta actividad delictiva de la pareja.