Parte del material incautado
Coches y relojes de lujo y un taller ilegal de armas en Ávila: así operaba la red criminal que ha estafado 300 millones en hidrocarburos
En una de las viviendas registradas se encontró un taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra
Se intervinieron 44 armas de fuego, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior
Agentes de la Policía Nacional, junto a inspectores de la Agencia Tributaria, desarticularon hace unos días una organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes en el comercio de hidrocarburos con casi 300 millones de euros.
En los registros, en Ávila y Madrid, se incautaron, además, dinero, coches y relojes de lujo y activos financieros, y en la provincia abulense se localizó una fábrica clandestina de armas de fuego. A los ocho detenidos y diez investigados se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, pertenencia a organización criminal y a uno de los líderes, tenencia ilícita de armas.
La investigación sobre el entramado criminal alrededor de la operadora Biomar Oil comenzó en 2023 cuando agentes de la UDEF detectaron grandes movimientos económicos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible blanqueo de capitales, ofreciendo precios inferiores al valor real de mercado fruto de estos incumplimientos fiscales.
La colección de coches quita el hipo, en la imagen un Porsche 911
Al no ingresar en la Agencia Estatal de Administración Tributaria –AEAT– el IVA repercutido, les permitía ofrecer carburante a precios incluso por debajo del valor de compra. Además, al no cumplir el pago compensatorio al que obliga la normativa sectorial incurrían en otro impago de 40 millones de euros, obteniendo un amplio margen económico.
Esta organización contaba con su propio depósito fiscal para almacenar carburante, y tenía la intención de continuar con la actividad criminal, puesto que crearon un tercer operador petrolífero, aunque fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales –REDEF– y no llegó a alcanzar cuota de delito.
La organización tenía una estructura jerarquizada bicéfala, con dos socios que mandaban sobre los directivos financieros que controlaban las cuentas y la contabilidad. En el último escalón se encontraban los trabajadores, que desconocían la actividad criminal de su empresa.
Un blindado con ametralladora
Fuera de esta estructura se encontraban los testaferros, que figuraban como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrolíferos.
Imagen del BMR con torre de armamento
Tras identificar a todos los miembros se estableció un dispositivo policial que permitió el registro de los siete domicilios entre Madrid y Ávila, y dos oficinas en la capital. En el registro se intervinieron más de 140.000 euros, 167 relojes de lujo valorados en unos 2.000.000 de euros, y activos financieros que superan los 14.000.000 de euros. Además se han bloqueado cuentas con más de 12.500.000 euros, más de 3.600.000 litros de carburante, 60 vehículos de alta gama con un valor superior a los 3.000.000 de euros y 46 inmuebles de más de 5.000.000 de euros.
En una de las viviendas registradas en Ávila se encontró un taller clandestino de armas de fuego y munición de guerra. Se intervinieron 44 armas de fuego, algunas con el número de serie borrado y modificadas con silenciadores, munición de guerra y un vehículo blindado bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.
