Un uniforme de un Agente de la Policía Nacional.
Fraudes
Detenido el representante de una sociedad que estafó más de cinco millones a 803 personas
Se estima que la red criminal alcanzó un beneficio de 52 millones de euros, afectando de esa manera a 803 víctimas identificadas
La Policía Nacional ha detenido en Madrid al representante en España de una sociedad por liderar presuntamente una estafa piramidal de más de cinco millones de euros a empresas y particulares, obteniendo un beneficio ilícito de 52 millones de euros. En total, 803 víctimas han sido identificadas por los investigadores.
La indagación ha sido liderada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), después de que la querella haya sido impuesta por los afectados ante el Juzgado Central de Instrucción 1 en la Audiencia Nacional.
La sociedad operaba mediante lo que exponía como dos líneas de un negocio: un «programa de fidelización» con descuentos para afiliados y un «programa de recomendaciones» para conformar distribuidores que captara nuevos clientes y comercios.
No obstante, para hacer parte de este esquema y convertirse en distribuidor de la «comunidad de compras», las víctimas tenían que llevar a cabo un pago único de 2.000 euros entre el 2011 y el 2014, y a partir del 2015 con pagos mensuales de entre 99 y 399 euros.
Inversiones «camufladas»
Los beneficios obtenidos por la red procedían principalmente de estas cuotas, así como de los pagos efectuados por otros «negocios» que ofrecían a sus afiliados «de muy difícil cumplimiento o casi imposible para la gran mayoría». La estafa se apoyaba en la inviabilidad de los objetos prometidos para conseguir «ingresos pasivos, recurrentes y vitalicios».
Estas inversiones realizadas por los afectados habían sido «camufladas» para evitar el control del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, debido a que la sociedad no poseía la autorización correspondiente de estas entidades. Pasado el tiempo, al no recibir los beneficios prometidos, los perjudicados buscaron recuperar su inversión sin tener éxito.
