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Detalle del aeropuerto en el día previo del National Day en Gibraltar, a 9 de septiembre de 2024 en Gibraltar.

Detalle del aeropuerto de Gibraltar.Europa Press

Bruselas estudia sacar a Gibraltar de la lista negra de la UE contra el blanqueo ante la inacción del Gobierno

La opacidad fiscal y su baja tributación suponen la pérdida de unos 7.000 millones de dólares para la UE

El Parlamento Europeo está estudiando excluir a Gibraltar de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales. La colonia británica es uno de los territorios con mayor opacidad fiscal y su baja tributación supone la pérdida de unos 7.000 millones de dólares, pero al Gobierno está haciendo la vista gorda y no parece interesado en un tema clave para nuestro país.

El Gobierno del Peñón lleva tiempo intentando lavar su imagen de paraíso fiscal ante los organismos internacionales. El pasado año, la Comisión Europea estuvo a punto de sacar a la colonia de la lista europea de países que presentaban deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, pero la oposición del Parlamento Europeo ante la ambigua postura de las autoridades gibraltareñas respecto a las sanciones contra Rusia frenó su exclusión.

En las próximas semanas, la Comisión abrirá una nueva revisión del reglamento y todo apunta a que saldrá de la lista si el Parlamento no lo impide. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Maroš Šefčovič, señaló hace unas semanas que Gibraltar es clave para «fortalecer las relaciones con el Reino Unido en asuntos de interés compartido» y que haría todo lo posible para eliminar controles tanto de personas como de mercancías en ese territorio.

«La Comisión consideró el pasado año que, con la información que tenían y las negociaciones que se estaban llevando a cabo, Gibraltar debía salir de esta lista», explica la eurodiputada Isabel Benjumea. «Nosotros consideramos que eso es insuficiente porque no tenemos acceso a esas negociaciones y a esa información, por lo que el Gobierno debería explicar qué se está negociando sobre Gibraltar», añade.

La inclusión en este listado supone enfrentarse a mayores requisitos de verificación o asumir el señalamiento público, lo que podría afectar a la calidad crediticia o el acceso a los mercados, aunque en la práctica supondría dejar de considerar que en Gibraltar ocurren actividades de blanqueo de capitales, un asunto muy relacionado con la financiación del terrorismo y el crimen organizado.

Con más de 14.000 sociedades activas para una población de apenas 33.000 habitantes, la colonia británica se beneficia de la venta de productos sujetos a impuestos europeos sobre el alcohol, el tabaco y los derivados del petróleo, de los juegos de azar en línea y de las actividades de las sociedades residentes exentas del impuesto sobre la renta por los beneficios derivados de actividades realizadas fuera de su territorio. Según los expertos, la opacidad fiscal de la segunda economía con mayor PIB per cápita del mundo supone una pérdida fiscal anual de 7.000 millones de dólares para la Unión Europea.

Los Estados que aparecen en el listado tienen que

  • Adoptar medidas reforzadas de diligencia debida a las transacciones financieras
  • Enfrentarse a mayores requisitos de verificación y justificación ante la Comisión
  • Aceptar posibles restricciones en inversiones y financiación de instituciones europeas
  • Suponer mayor dificultad para empresas y bancos a la hora de operar en la UE
  • Asumir el señalamiento público a la jurisdicción, que puede afectar a la calidad crediticia y al acceso a mercados internacionales
  • Comprometerse a aplicar reformas según las recomendaciones

Para el Partido Popular, «solo una presión política extraordinaria» podría impedir que la Comisión saque adelante la propuesta, por lo que ha solicitado al Gobierno que se movilice para impedir que Gibraltar salga de la lista al entender que sigue siendo un territorio demasiado laxo respecto a sus compromisos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Ejecutivo, sin embargo, ya se negó a mover ficha el pasado año y este no parece que vaya a cambiar. Para Benjumea, «el Gobierno que se ampara en los informes técnicos de la Comisión sobre un territorio que llevamos reivindicando la soberanía y sobre el que deberíamos ser más activos para evitar que tenga unos privilegios que el resto de los españoles no disfrutamos porque respetamos el marco regulatorio de la Unión».

«Hay un juego político y una inacción del Gobierno a la hora de exigir que se le aplica la misma vara de medir las operaciones dentro del territorio de Gibraltar y exigir que se mantenga en la lista hasta que haya una colaboración absoluta con las autoridades de la UE y, por extensión con España, un país bandera en la lucha contra el blanqueo y con uno de los sistemas más garantistas», concluye la eurodiputada.

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