El fundador de Madeira Invest, Álvaro Romillo, en el centro
La UCO detiene al financiador de Alvise tras descubrirle en Singapur una cuenta con 29 millones de euros
El juez considera que con este hallazgo aumenta el riesgo de fuga por la causa que tiene pendiente por una presunta estafa piramidal
la Guardia Civil ha detenido este jueves al empresario Álvaro Romillo, que admitió haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, al descubrirse una cuenta en Singapur vinculada a él con 29 millones de euros.
Momento en el que la Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo
Romillo ha sido arrestado este jueves en el centro de Madrid por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga por una supuesta estafa piramidal con criptomonedas a través del chiringuito financiero Madeira Invest, según informan a EFE fuentes jurídicas.
El magistrado ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, en la que recientemente han llegado informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.
Uno de ellos, según informan las fuentes consultadas, apunta a la existencia de una cuenta bancaria en Singapur vinculada a este empresario que acumularía 29 millones de euros.
Tras este hallazgo, el juez considera que se eleva el riesgo de fuga de Romillo al tener patrimonio en el extranjero, de manera que se ha procedido a su detención y mañana será puesto a disposición del juzgado, donde ya estaba citado a declarar.
El juez instructor aprecia en esta causa posibles delitos de estafa agravada, blanqueo y organización criminal, con un perjuicio denunciado por las acusaciones que supera los 11 millones de euros pero que podría rebasar los 300, y un número de afectados que ronda los 30.000.
