La denuncia del pago de 2,4 millones a una socia de la mujer de Sánchez por el rescate de Air Europa sitúa el dinero en Dominicana

La investigación abierta en torno al rescate de Air Europa incorpora un elemento nuevo que amplía su alcance. La declaración íntegra del denunciante, a la que ha tenido acceso El Debate, sostiene que los 2,4 millones de euros que, según su testimonio, cobró Leticia Lauffer, empresaria con una estrecha vinculación personal y profesional con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentran actualmente canalizados a través de una estructura societaria en República Dominicana. La información se recoge en un testimonio formal que los técnicos de la Agencia Tributaria han incorporado ya al conjunto de verificaciones que mantienen abiertas sobre esta operación.

Según esa declaración, el dinero fue depositado en un vehículo patrimonial registrado bajo el esquema British Virgin Islands (BVI). Se trata de una figura habitualmente empleada en entornos financieros internacionales para «apantallar» la identidad real del titular mediante la creación de capas societarias que operan como bloqueadores entre el beneficiario final y la estructura visible. Este tipo de instrumentos son ofrecidos por determinados bancos para canalizar fondos de forma discreta, dificultando la trazabilidad externa del capital. La funcionaria que recogió el testimonio dejó constancia literal de estas afirmaciones, que ahora son objeto de comprobación por parte de Hacienda.

Fuentes conocedoras del procedimiento confirman a este periódico que la Agencia Tributaria está cruzando la información aportada con registros internacionales, documentación financiera obtenida mediante los cauces de cooperación disponibles y datos fiscales relacionados con entidades conectadas con República Dominicana. El objetivo es determinar si existe rastro documental coherente con el relato del denunciante y si el esquema económico descrito tiene correspondencia real en la estructura investigada.

La figura de Leticia Lauffer emerge de nuevo como uno de los elementos clave para entender este entramado. Su relación con Begoña Gómez, señalada por la UCO en distintos informes, se remonta a septiembre de 2019. Aquel mes ambas coincidieron en un viaje a la ciudad rusa de San Petersburgo en el marco de una cumbre de la Organización Mundial del Turismo (OMT). También viajaban Javier Hidalgo, entonces consejero delegado de Globalia, y el empresario Víctor de Aldama.

Tras ese primer encuentro, la relación entre ambas se profundizó. En marzo de 2020 viajaron juntas a Londres para participar en actividades vinculadas a proyectos de innovación turística. Para entonces, Lauffer ya ocupaba la dirección de Wakalua, filial de Globalia creada en 2019 junto a la OMT como plataforma de innovación. La sede operativa del hub estaba estrechamente ligada a Juan Carlos Barrabés, el empresario al que varios ministerios empezaron a adjudicar contratos justo después de que la mujer de Sánchez lo avalara por escrito en un documento.

Una relación «especialmente sensible»

Wakalua desempeñó un papel relevante en este ecosistema. La compañía destinó fondos a iniciativas impulsadas por la mujer de Sánchez mientras el Gobierno negociaba el rescate de Air Europa. La coincidencia temporal de estos movimientos financieros y las interacciones directas entre Lauffer y Gómez, acreditadas en mensajes hallados en dispositivos electrónicos de Aldama, motivaron que la UCO considerase esta relación especialmente sensible. En uno de esos intercambios, en pleno proceso de negociación del rescate, Gómez propuso: «¿Hablamos mañana?», a lo que Lauffer respondió: «Perfecto, ¿a qué hora te viene bien?». A continuación, la esposa del presidente precisó: «¿Me llamas a las 11:00?».

Esa conversación se produjo en los días en los que, según un informe policial que figura en el sumario, Hidalgo buscaba vías para acelerar la operación ante el riesgo de que se prolongara. Aldama dejó constancia de ello en un mensaje enviado a Koldo García: «Está muy jodido… Acaba de llamar a Begoña». Para los investigadores, ese episodio ayuda a contextualizar el papel que desempeñaron determinados intermediarios durante la tramitación del rescate, aprobado finalmente por el Consejo de Ministros con una inyección de 475 millones de euros.

Hacienda continúa analizando el contenido de la declaración que detalla el presunto destino final de los 2,4 millones. Las comprobaciones incluyen el rastreo de estructuras asociadas al modelo BVI, la identificación de eventuales titulares interpuestos y la verificación de movimientos que puedan conectar sociedades dominicanas con entidades relacionadas con Lauffer o con el círculo de empresas vinculadas al caso. El contenido del testimonio, tanto la referencia al pago como su supuesto traslado a Dominicana, se ha convertido ya en una pieza central de una investigación que entrelaza intereses empresariales, vínculos personales y decisiones políticas en el rescate que se produjo en plena pandemia.