La Policía halla en casa del ex ‘tres’ de Montero una caja fuerte oculta en una barbacoa y dinero escondido en el baño

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha hallado en la vivienda de José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero, una caja fuerte oculta en una barbacoa y dinero escondido en el baño. El Debate publica hoy en exclusiva las imágenes de estos hallazgos y revela nuevos detalles del operativo policial, en el que participaron agentes de la Unidad de Guías Caninos especializados en la detección de dinero en efectivo. A pesar de la gravedad de los hechos, Marco Sanjuán continúa a día de hoy como inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, donde fue recolocado tras dimitir por este escándalo de corrupción.

Los agentes registraron el domicilio de Marco Sanjuán, imputado por un delito de cohecho por el presunto cobro de comisiones ilegales de empresarios a los que anulaba pleitos fiscales, tras ser autorizado por la magistrada Inmaculada Loba, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra él. La vivienda, situada en la urbanización Parquesol de Valladolid, fue inspeccionada durante varias horas con el apoyo de dos perros especializados y en presencia de A.A.B., exmujer de Marco Sanjuán. Según el atestado policial, los canes marcaron distintos puntos del inmueble, lo que permitió a los agentes localizar dinero en efectivo oculto en varios espacios.

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en la terraza de la vivienda. Según el atestado, los perros detectaron una anomalía que llevó a los agentes a localizar «una caja fuerte empotrada situada bajo una barbacoa de obra», que tuvo que ser abierta «mediante el uso de la fuerza». La ubicación, completamente integrada en la estructura de la barbacoa, dificultaba su detección a simple vista y obligó a una intervención específica para acceder a su interior. La inspección del inmueble permitió localizar más dinero en efectivo en otras estancias.

Según recoge el atestado, «en una de las habitaciones del inmueble habilitada como despacho, se encuentran distintas cantidades de dinero, todo en billetes de 50 euros, distribuidos en el interior de libros y archivadores, ocultos entre sus hojas». Los agentes centraron su atención en varios manuales de Derecho Tributario cuyos lomos presentaban un grosor inusual, comprobando que en su interior se habían introducido billetes. En la misma zona había varios peluches de color verde que contribuían a disimular el conjunto, una disposición que, según los agentes, parecía orientada a pasar desapercibida.

De la misma manera, la Policía también encontró dinero en una de las zonas más inesperadas de la vivienda. Tal y como señalaron los agentes en su informe, «en el baño principal de la vivienda, en un mueble situado debajo del lavabo y en el interior de una bolsa de aseo se localiza un fajo de billetes sueltos sujetos por una goma». Este hallazgo se produjo después de que los perros volvieran a marcar la zona, lo que llevó a los agentes a revisar espacios inicialmente considerados secundarios dentro del registro. Los investigadores consideran que la dispersión del dinero en distintos puntos del inmueble, así como su ocultación en elementos cotidianos, responde a un modus operandi orientado a dificultar su localización y seguimiento. La utilización de múltiples escondites dentro de la vivienda, lejos de concentrar el efectivo en un único punto, es uno de los elementos que refuerzan la línea de investigación sobre la posible existencia de una operativa estructurada.

Además del dinero en efectivo, los agentes intervinieron numerosa documentación relacionada con expedientes en los que Marco Sanjuán había tenido intervención directa, entre ellos uno de las empresas de Discomtes, dedicadas a la distribución de hidrocarburos en Castilla y León. Precisamente, El Debate publicó que el ex ‘tres’ de Montero recibió dos transferencias bancarias de este grupo empresarial justo después de haberles eliminado una sanción de 64.000 euros que habían recibido de Aduanas. En ese contexto, el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, salió en su defensa y afirmó: «Se le acusa de haber cobrado de algunas empresas mediante transferencias bancarias y él me dijo que podía demostrar que no hay nada. Yo le creí en ese momento y le sigo creyendo ahora». Sin embargo, la investigación policial ha confirmado los pagos.

Entre la documentación incautada, los investigadores también destacan la localización de un documento titulado «Yo mismo (autocolaboración)» en el que Marco Sanjuán detalla un esquema de pagos procedentes de la consultora Aserfix. Dichos abonos aparecen vinculados a su intervención en expedientes tributarios que permanecían pendientes de resolución, lo que, según las fuentes consultadas, refuerza la hipótesis de una operativa en la que la percepción de ingresos se producía de forma paralela a la tramitación y desenlace de los procedimientos administrativos. En el atestado, los agentes afirman que el ex 'tres' de Montero acordó «con diversas personas físicas y jurídicas» recibir una remuneración por la revisión de expedientes y un porcentaje «de lo que se ahorre el cliente, es decir, de la sanción».

El papel de la pareja

En paralelo a estos hallazgos, la investigación pone el foco en el entorno más cercano de Marco Sanjuán. Su pareja, Carolina Verdés Pastor, desempeña un papel en la operativa a través de su despacho, B2B Corporación Jurídica SL. La Policía ha detectado que Verdés, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana, canalizó la relación con empresarios que mantenían procedimientos abiertos con la Agencia Tributaria que acudieron a su asesoría tras recibir requerimientos fiscales que hicieron pagos al entramado del ex 'tres' de Montero.

Los agentes han detectado el caso de un matrimonio de Alicante que realizó nueve transferencias por importe total de 305.090 euros a través de las sociedades Teópolis Inversiones SL, Next Development Opportunities SL y Sea of Homes and Management SL. Estas operaciones, ejecutadas en un corto espacio de tiempo, terminaban conectando con la red societario de Marco Sanjuán al mismo tiempo que este intervenía en la preparación de los recursos que tramitaba la asesoría de su pareja.

La sociedad que canalizaba el dinero era Investment Theorchad SL, una de las sociedades que, según la Fiscalía Anticorrupción, forma parte del entramado utilizado por Marco Sanjuán para canalizar los pagos a través de terceros para no dejar rastro. Fuentes de la investigación subrayan que el papel de Verdés en este esquema la sitúa en una posición dentro del circuito hasta el punto de que los indicios apuntan a una posible intervención como cooperadora necesaria en el presunto delito de cohecho que se investiga. En ese contexto, consideran altamente probable que su actuación tenga relevancia penal.