La Policía pilla al ex ‘tres’ de Montero usando un coche de 100.000 € a nombre del entramado que investiga Anticorrupción

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha sorprendido a José Antonio Marco Sanjuán, ex ‘tres’ de María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, en el interior de un vehículo de alta gama que figura a nombre de una de las sociedades integradas en el circuito empresarial que investiga la Fiscalía Anticorrupción. El Debate publica hoy en exclusiva las imágenes del seguimiento policial a Marco Sanjuán, en las que también aparece su pareja, Carolina Verdés Pastor, cuya empresa ha sido señalada por los agentes como pieza clave en la operativa al haber recibido pagos de empresarios con causas abiertas en la Agencia Tributaria.

Este periódico ha tenido acceso al informe remitido por la UDEF a la magistrada Inmaculada Loba, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que investiga a Marco Sanjuán por un delito de cohecho. En uno de los seguimientos, los agentes documentaron cómo el investigado accedía a su domicilio en Valencia a bordo de un Mercedes-Benz GLE 350D Coupé, un vehículo cuyo precio supera los 100.000 euros. Según el atestado, los agentes «localizan al investigado junto a otra mujer descendiendo de un vehículo todoterreno». Seguidamente, se dirigieron al portal del edificio donde reside el ex 'tres' de Montero.

La comprobación de la titularidad del vehículo permitió a la Policía constatar que no figuraba a nombre de Marco Sanjuán, sino de B2B Corporación Jurídica SL, sociedad administrada por Verdés Pastor. Se trata de una de las mercantiles que aparecen en el entramado societario bajo análisis policial, en el que, según las pesquisas, empresarios con expedientes abiertos en Hacienda realizaban pagos que terminaban en el entorno del ex ‘tres’ de Montero. El uso de un vehículo de estas características a través de una sociedad permite, además, optimizar su tratamiento fiscal mediante la deducción de gastos, amortización o reducción de la carga impositiva, una circunstancia especialmente significativa en el caso de Verdés, abogada fiscalista y secretaria general de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana.

Los agentes también dejaron constancia de un detalle que consideran relevante desde el punto de vista de la investigación. Durante ese mismo seguimiento, observaron cómo Marco Sanjuán, que viajaba como copiloto, descendía del vehículo junto a la que consideran su pareja y ambos accedían a la vivienda de él portando varios enseres personales, entre ellos una almohada y numerosas bolsas. Para los investigadores, este extremo no solo refuerza la existencia de una relación personal y de convivencia entre ambos, sino que también apunta a un vínculo operativo más estrecho, en la medida en que Verdés aparece integrada en la dinámica cotidiana del investigado y en el entorno desde el que, según la investigación, se mantuvo la operativa de cobros a empresarios incluso después de su dimisión como presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC).

Además del registro practicado en su vivienda de Valladolid, donde los agentes localizaron dinero en efectivo oculto en distintas estancias y documentación relativa a un expediente de una empresa de la que recibió pagos tras anularle una deuda tributaria, la Policía también intervino en el domicilio de Valencia, donde halló material especialmente sensible. Entre los efectos incautados figura un expediente completo correspondiente a empresarios de Alicante, clientes de su pareja, que mantenían un litigio abierto con la Agencia Tributaria. Junto a esa documentación se localizaron anotaciones manuscritas de Marco Sanjuán que evidencian que participaba directamente en el diseño de la estrategia de defensa de esos contribuyentes frente a Hacienda a pesar de ostentar un cargo de máxima responsabilidad dentro del propio organismo, donde actualmente ejerce como inspector especial en la Comunidad Valenciana. La Policía encontró que estos empresarios hicieron transferencias por más de 300.000 euros a una sociedad conectada con el ex 'tres' de Montero.

Fajos de billetes escondidos

Según las fuentes de la investigación, esta circunstancia revela una incompatibilidad manifiesta, ya que mientras su entorno profesional, a través de la actividad de su pareja como asesora fiscal, captaba clientes con procedimientos abiertos ante la Agencia Tributaria, él intervenía en la elaboración de los recursos que debían ser resueltos por la propia Hacienda, de la que formaba parte como alto cargo. La gravedad se ve reforzada por el hecho de que toda esa documentación se encontraba archivada en una carpeta con el logo de la Agencia Tributaria, lo que apunta a un uso de información interna reservado y a un acceso impropio a expedientes tributarios.

Los investigadores sostienen que este material reproduce el mismo modus operandi detectado en otros episodios bajo análisis: empresarios con procedimientos abiertos acuden a intermediarios del entorno de Marco Sanjuán. Seguidamente, él elabora las alegaciones con un elevado conocimiento técnico interno y, en paralelo, se detectan pagos canalizados a través de sociedades interpuestas. En este esquema cobra especial relevancia el papel de Investment Theorchad SL, propiedad de Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal del ex 'tres' de Montero que, según Anticorrupción, fue usada como sociedad pantalla para canalizar los pagos y dificultar su trazabilidad.

Este episodio se suma a los hallazgos realizados en el registro de la vivienda de Valladolid, donde la Policía, con la ayuda de perros especializados en la detección de dinero en efectivo, localizó fajos de billetes ocultos entre libros, una caja fuerte empotrada bajo una barbacoa y dinero escondido en el baño.