Sumario del caso Zapatero  Los proyectos venezolanos y emiratíes que pasaban por Ferraz

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha analizado una serie de mensajes y documentos intervenidos en los que aparecen negociaciones relacionadas con la compra de petróleo, coque de petróleo, gas y minerales venezolanos por parte de empresarios y compañías internacionales, entre ellas una empresa china que remitió una carta de intención directamente a la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz de Madrid.

La UDEF considera que el conjunto de mensajes y documentos refleja la existencia de una red de contactos internacionales orientada a facilitar operaciones comerciales y financieras vinculadas a materias primas venezolanas, con participación de intermediarios, traders y compañías extranjeras interesadas en acceder a cargamentos de petróleo, minerales y otros recursos estratégicos.

Según el contenido del informe policial, Domingo Amaro Chacón, propietario de una consultora llamada Inteligencia Prospectiva que trabajaba en la trama, adjuntó en un chat diversos documentos identificados como «LOI Z.pdf» y «Petcoke 23.01.2024.pdf», acompañados de mensajes sobre operaciones comerciales vinculadas a materias primas venezolanas y la posible adquisición de cargamentos marítimos.

Listos para comprar barcos

En las conversaciones incorporadas al informe aparecen referencias directas a empresarios y traders «listos para comprar barcos» y preparados para desplazarse a reuniones vinculadas con las operaciones. Uno de los mensajes señala: «Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo», mientras que otro afirma que «la Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos». También se menciona que «Philippe y los traders están listos para viajar al abrigón» y que «están listos para comprar».

Los mensajes reflejan además la presión existente para cerrar las operaciones. «Presionaron todo diciembre», indica una de las comunicaciones recogidas por la UDEF. En otra conversación se hace referencia a una compañía china descrita como un «grupo estatal del PC para la compra de materias primas», añadiendo que «el Líder se reunió con ellos en China» y que, tal como expresaba su carta de intención, «piden que los dirijan a gobiernos e instituciones confiables para comprar esos productos de inmediato».

La documentación analizada incluye el archivo «LOI Z.pdf», una carta de intención fechada el 30 de octubre de 2023 y dirigida a la Oficina del Presidente Zapatero, ubicada en la calle Ferraz número 70 de Madrid, a la atención del propio José Luis Rodríguez Zapatero.

La carta estaba remitida por la mercantil China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd y, según el informe, expresaba su interés en obtener información y contactos con gobiernos, sociedades del sector público y particulares relacionados con materias primas. El objetivo era acceder a operaciones de compra de recursos estratégicos.

El informe destaca que la empresa china buscaba interlocución con instituciones y operadores considerados «confiables» para adquirir de forma inmediata petróleo, gas y otros productos. Las conversaciones reflejan además que las negociaciones estaban vinculadas a contratos de gran volumen y largo plazo.

Junto a esa documentación figura también el archivo «Petcoke 23.01.2024.pdf», una carta fechada el 23 de enero de 2024 y firmada por Philippe Apikian en nombre de la compañía Swissoil Trading S.A. En ella, la empresa manifestaba su interés en comprar petcoke venezolano en cargamentos de 50.000 toneladas.

La UDEF sostiene que ambos documentos formaban parte de una operativa más amplia relacionada con la comercialización internacional de materias primas venezolanas y el acceso a adjudicaciones de cargamentos.

El informe policial también da cuenta de otros proyectos detectados a través de las conversaciones intervenidas. Entre ellos aparecen iniciativas identificadas como «Proyecto Minerven» y «Proyecto La Tortuga», asociadas en el chat al denominado «EGIPCIO». Asimismo, se mencionan los planes de «LOS DEL DESIERTO», vinculados presuntamente a la «oficialización de la relación diplomática con la apertura de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Venezuela» y a la «comercialización de Amarillo», término que los investigadores interpretan como una posible referencia al oro.

Otro de los proyectos mencionados en la documentación es el denominado «Proyecto Loma de Níquel», relacionado con la empresa Western Atlas Resources.

Además de estas iniciativas, el informe incorpora referencias a distintas operaciones económicas realizadas entre 2021 y 2024. Entre ellas figuran una exportación de oro, operaciones de venta de acciones de Qwant, cambios sucesivos de euros en efectivo a otras divisas en Caracas y la implementación de una ruta para la «entrega de producto físico» por importes de varios millones de euros.