La carta china que vincula a la trama con negocios de petróleo, oro y níquel

La Fiscalía y la UDEF han incorporado a sus investigaciones una serie de mensajes y documentos que sitúan a la Oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como interlocutora de un grupo estatal chino interesado en operaciones internacionales de compra de petróleo, gas, petcoke y minerales estratégicos procedentes de Venezuela.

La documentación figura en un informe fiscal en el que aparecen comunicaciones entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez, así como cartas de intención remitidas a la sede de la oficina vinculada al expresidente socialista en la calle Ferraz de Madrid. Los documentos describen operaciones relacionadas con materias primas, petróleo venezolano, oro y níquel, además de negociaciones con empresarios y traders internacionales.

Uno de los documentos clave es una carta de intención fechada el 30 de octubre de 2023 y dirigida a la «Oficina del Presidente Zapatero», situada en «C/ Ferraz 70-28008 Madrid», a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero. La carta fue remitida por la empresa china China International Cultural Technology Resources Group Co., Ltd. (CICTR), identificada en los mensajes intervenidos como un «grupo estatal del Partido Comunista chino para la compra de materias primas».

En esa comunicación, la compañía china expresaba su interés en obtener información y contactos con gobiernos, empresas públicas y operadores privados para la adquisición de petróleo, gas y minerales preciosos mediante contratos de largo plazo, de hasta 20 años de duración, según recoge el informe.

«El Líder se reunió con ellos en China»

La Fiscalía destaca especialmente una conversación fechada el 23 de enero de 2024 entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez. En ella se describen distintos proyectos de negocio internacional y se hace referencia directa a contactos con empresarios chinos y un trader suizo.

En uno de los mensajes incorporados al informe, Amaro Chacón asegura: «Este Grupo Chino se vio con usted en su reciente visita a China y le reiteró la decisión de entrar a operar directo sin intermediarios con compras en cash de inmediato y sin tope de cantidades a adquirir».

La conversación añade posteriormente otra frase considerada relevante por los investigadores: «Es un grupo estatal del PCCh para la compra de materias primas. El Líder se reunió con ellos en China». La referencia al «Líder», según el contexto del informe, aludiría a Zapatero.

Los mensajes reflejan además que las operaciones estaban orientadas a la comercialización de «liquido black y petrocoke», en referencia al petróleo y al coque de petróleo derivado del refinado del crudo.

Órdenes para preparar cartas de intención

El informe también recoge comunicaciones sobre la preparación de cartas de intención vinculadas al negocio del petcoke venezolano. En uno de los mensajes, Julio Martínez Martínez trasladaba instrucciones para «preparar la carta de intenciones (LOI)» sobre operaciones relacionadas con «COKE», término utilizado para referirse al petroleum coke.

Los investigadores sostienen que el documento «LOI Z.pdf» fue remitido posteriormente a la Oficina del Presidente Zapatero. Esa carta, enviada desde la empresa china CICTR, solicitaba acceso a gobiernos e instituciones «confiables» para cerrar compras inmediatas de materias primas.

La Fiscalía subraya además que los mensajes muestran presión para acelerar las operaciones. En uno de ellos puede leerse: «Presionaron todo diciembre». En otro, Amaro Chacón señala que los empresarios chinos estaban preparados para comprar cargamentos «sin tope de cantidades».

La conexión venezolana y Delcy Rodríguez

La investigación también incorpora referencias directas a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y al Ministerio de Petróleo de Venezuela.

Según los mensajes intervenidos, el trader suizo Phillip Apikian se habría reunido «al menos un par de ocasiones» con Delcy Rodríguez para abordar operaciones de comercialización de petróleo y petcoke. Una de esas reuniones habría contado además con la presencia del ministro venezolano de Petróleo.

En las conversaciones, Amaro Chacón explica que las operaciones seguían pendientes de autorización política desde abril de 2023. «La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos», afirma uno de los mensajes, en aparente referencia a Delcy Rodríguez.

La documentación intervenida señala además que tanto los empresarios chinos como los traders internacionales estaban «listos para comprar barcos», en alusión al contenido de los cargueros, y preparados para viajar a Venezuela para cerrar las operaciones.

El papel de Swissoil Trading

Junto a la carta china, el informe incorpora otro documento fechado el 23 de enero de 2024 bajo el nombre «Petcoke 23.01.2024.pdf». La carta está firmada por Phillip Apikian en representación de Swissoil Trading S.A. y expresa el interés de la compañía en comprar petcoke venezolano en lotes de 50.000 toneladas. Los investigadores consideran que ambos documentos —la carta remitida a Ferraz y la presentada por la compañía suiza— formaban parte de una misma operación comercial relacionada con exportaciones energéticas venezolanas.

Oro, níquel y operaciones millonarias

La UDEF sostiene además que los chats analizados revelan la existencia de otros proyectos internacionales vinculados a materias primas estratégicas. Entre ellos aparecen referencias al denominado «Proyecto MINERVEN», relacionado presuntamente con oro; «Proyecto LA TORTUGA»; operaciones para la «comercialización de amarillo», término que los investigadores interpretan como una referencia al oro; y el «Proyecto LOMA DE NIQUEL», asociado a la empresa Western Atlas Resources.

El informe también menciona conversaciones sobre exportaciones de oro, transformación de divisas en Caracas y rutas para la «entrega de producto físico» por importes de varios millones de euros.

Sospechas sobre la estructura empresarial

La Fiscalía concluye que la relación entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez Martínez tendría «un presumible mayor calado» que el reflejado en la documentación tributaria analizada hasta ahora.

Los investigadores apuntan además al posible carácter instrumental de la sociedad Inteligencia Prospectiva, cuya actividad real en España ponen en duda.

Por este motivo, la UDEF ha solicitado documentación a las gestorías Assidere Consultores y Pebagar Consultoría, empresas que habrían gestionado cuentas y servicios financieros relacionados con la mercantil investigada. Según el informe, ambas sociedades comparten domicilio social y administrador.