Detienen en Alemania al cabecilla de la trama de blanqueo del rescate a Plus Ultra vinculada a Zapatero

Simon Leendert Verhoeven, financiero investigado por la Audiencia Nacional en la causa sobre el rescate de Plus Ultra con dinero público, ha sido arrestado en Alemania. Las autoridades del país bávaro le han arrestado por haber participado presuntamente en una trama internacional de blanqueo de capitales. Sobre él pesaba una orden de detención internacional

El empresario holandés será entregado a España el próximo 24 de septiembre, según revela Vozpópuli. Así queda registrado en una comunicación de la Oficina Sirene España dirigida al Juzgado Central de Instrucción número 2 fechada a 17 de septiembre. Verhoeven será puesto a disposición de las autoridades españoles aproximadamente sobre las 15:00 horas de este jueves tras llegar en un vuelo procedente de Frankfurt. Su declaración ante el juez se produciría el viernes. La comunicación oficial pide además que se prepare el dispositivo de entrega, que no podrá finalizar hasta que se entrega al detenido físicamente.

Esta detención se produce con motivo de la causa abierta de la Audiencia Nacional que investiga el rescate a Plus Ultra con dinero público y en la que figura como imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias y de blanqueo de capitales vinculada a la aerolínea venezolana.

El exdirigente socialista ya declaró ante el juez José Luis Calama como investigado el pasado mes de junio. El magistrado mantiene abiertas varías líneas de investigación sobre los movimientos de las entidades vinculadas en el rescate y sobre el entorno de Plus Ultra.

Simon Leendert Verhoeven sería el cabecilla de una presunta trama financiera que el juez Calama investiga por su participación en una organización dedicad al blanqueo de capitales a nivel internacional. El magistrado emitió entonces varias órdenes de detención internacionales contra el empresario holandés y contra otros integrantes de esta trama como el el empresario venezolano Rodolfo Reyes, la esposa de este, María Aurora López López, y Luis Felipe Baca Arbulu. Todos los implicados están acusados de presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación hasta el momento apunta a Baca Arbulu y a Simon Leendert Verhoeven como los supuestos gestores de una red que habría funcionado a modo de «pseudobanco», según consta en los autos del juez. La estructura montada por estos empresarios habría recibido fondos de distintos país, mezclado el dinero y reintegrado posteriormente en pequeñas cantidades a su clientes con apariencia ilícita para lavar el dinero. Reyes, el que fuera dueño de facto de Plus Ultra, aparece señalado como uno de los presuntos clientes de esta organización.

Blanqueo de capitales a través de tres entidades

Simon Leendert Verhoeven estaría vinculado a tres sociedades que destinaron dinero a Plus Ultra antes de que el Consejo de Ministros liderado por Pedro Sánchez aprobase su rescate con dinero público por valor de 53 millones de euros en marzo de 2021. Estas tres entidades son Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd. La causa abierta en la Audiencia Nacional trata de discernir si estos préstamos y las transferencias posteriores realizadas por la aerolínea venezolana formaron parte de un entramado destinado a desviar fondos y ocultar su procedencia.

Una de las operaciones que se investiga relacional al empresario neerlandés con con MBaer Merchant Bank, firma suiza señalada por el Tesoro de Estados Unidos por haber canalizado presuntamente más de 100 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Venezuela, Rusia e Irán.

El 8 de abril de 2021, semanas después de que se aprobara el rescate a Plus Ultra, la aerolínea transfirió 519.983,01 dólares desde una cuenta en BBVA a una cuenta de Allpa Wira Trading AG en MBaer, bajo el concepto de «devolución préstamo puente ALLPA WIRE TRADING».

FinCEN, la unidad antiblanqueo norteamericana, señaló esa cuenta como vinculada a Verhoeven y concluyó que probablemente fue utilizada para blanquear fondos derivados de corrupción pública del Gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro. La investigación española alega, por su parte, que la cuenta pudo servir para depositar dinero de origen ilícito y rastrea sus movimientos hacia otras jurisdicciones, así como sus conexiones con operaciones relacionadas con el tráfico de oro y otros metales.