Claudio Rivas, socio de Aldama, declarando en el Tribunal Supremo
Villafuel, la petrolera de Aldama y Rivas, defraudó 182,5 millones a Hacienda
El informe policial detalla que Villafuel transfirió un total de 15.187.615,81 euros a Still Growing SL, su sociedad matriz, entre el 22 de enero de 2021 y el 8 de febrero de 2024
Villafuel, la operadora de hidrocarburos vinculada a Víctor de Aldama y Claudio Rivas, generó un fraude contra la Hacienda Pública cuantificado en 182.513.923,15 euros, según la documentación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporada a la investigación judicial y a la que ha tenido acceso El Debate. La empresa está situada en el origen de los fondos de procedencia presuntamente delictiva que los investigadores tratan de rastrear, en una causa que analiza tanto el fraude fiscal como las operaciones posteriores para alejar el dinero de su origen.
El informe policial detalla que Villafuel transfirió un total de 15.187.615,81 euros a Still Growing SL, su sociedad matriz, entre el 22 de enero de 2021 y el 8 de febrero de 2024. A partir de ahí, la UCO ha seguido el recorrido de parte de esos fondos hasta Portugal, donde identifica transferencias por 3.059.000 euros desde Still Growing a una cuenta de la sociedad EF Iber Combustíveis, una mercantil portuguesa vinculada a la estructura empresarial investigada.
Los movimientos se produjeron mediante 33 transferencias ordenadas durante ese periodo. Según la información facilitada por la investigación, 2,74 millones de euros se enviaron entre octubre de 2023 y febrero de 2024, en operaciones que se realizaron habitualmente en tramos de 100.000 euros, con un último envío de 500.000 euros.
La investigación trata de determinar el destino final del dinero y si las operaciones realizadas desde Portugal contribuyeron a ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante el presunto fraude fiscal. En una primera fase, la estructura empresarial investigada habría desviado a terceros países 68,65 millones de euros, principalmente hacia sociedades establecidas en Portugal, según la cuantificación inicial recogida por los investigadores.
Una sociedad portuguesa en el recorrido del dinero
La UCO también examina la relación comercial entre EF Iber Combustíveis y Carbuiberia-Combustíveis e Lubricantes, otra empresa portuguesa dedicada a la venta de combustible. Esta última presentó ante el juzgado un informe de auditoría elaborado en octubre de 2025 sobre las operaciones mantenidas entre ambas sociedades desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el 20 de abril de 2023. La documentación aportada incluye facturas de suministro de gasóleo, correos electrónicos y cartas de porte por un importe total facturado de 1.112.256,22 euros.
Los agentes constataron que Pedro Antonio Marín Alba, administrador de derecho de Villafuel, mantenía contacto con Cristian Gabriel Huerta Gálvez, administrador de Carbuiberia, desde noviembre de 2019, varios años antes del comienzo de la relación comercial entre las dos compañías. Los dispositivos intervenidos a Marín también reflejaban reuniones presenciales en Madrid en 2020 y conversaciones posteriores entre ambos.
El informe recoge, además, que Huerta mantuvo contacto directo con Claudio Rivas, a quien habría planteado «un tema de combustibles». Rivas figura en la investigación como uno de los principales responsables de la organización criminal, junto con Aldama, a quienes la UCO atribuye funciones de dirección y control de la estructura empresarial y de la operadora española.
Los investigadores han identificado también una cuenta bancaria de EF Iber Combustíveis a la que se habrían realizado transferencias desde Still Growing y desde la que, según el análisis policial, habrían salido pagos a Carbuiberia. Las autoridades portuguesas no facilitaron los movimientos de esa cuenta pese a que habían sido solicitados mediante una Orden Europea de Investigación, y la documentación entregada por Carbuiberia tampoco permitió acceder a toda la información bancaria requerida.
La UCO señala que el 10 de enero de 2023 Carbuiberia emitió dos facturas a EF Iber por importes de 46.062,56 y 46.064 euros. Ambas indicaban una cuenta bancaria concreta para efectuar el pago. Dos días después, el 12 de enero, se registró una transferencia de 44.000 euros entre cuentas de EF Iber Combustíveis y, al día siguiente, se cursaron las órdenes de traspaso para la compra del combustible al que se referían las facturas.