Cádiz  Cae la red criminal vinculada a los hermanos Sánchez Castro: 44 detenidos por blanquear dinero del narcotráfico

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Omnis,' en colaboración con Europol, ha desarticulado la estructura económica y societaria utilizada presuntamente por la organización criminal vinculada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro para ocultar los beneficios del tráfico internacional de cocaína y darles apariencia de legalidad. La operación se ha saldado con la detención de 44 personas, 12 ingresos en prisión provisional, 18 registros domiciliarios en varias provincias españolas y el bloqueo de cuentas, empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la organización.

La actuación se enmarca en la investigación del patrimonio de la organización, que ha permitido identificar un entramado de sociedades instrumentales, personas interpuestas y movimientos financieros sin actividad económica real, con el que se habrían blanqueado más de 8,6 millones de euros procedentes, presuntamente, del narcotráfico, además de financiar el pago de fianzas judiciales por valor de más de tres millones de euros.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras y en coordinación con la Fiscalía Antidroga.

Fondos para pagar fianzas

Uno de los principales hallazgos de la investigación ha sido la detección de más de tres millones de euros destinados al pago de fianzas judiciales de miembros de la organización detenidos en la operación 'Jumita'.

Las investigaciones han acreditado que el dinero circulaba entre distintas sociedades mediante operaciones simuladas, como préstamos o facturación ficticia, hasta llegar a las cuentas desde las que se realizaban los ingresos en sede judicial. De este modo, fondos presuntamente procedentes del narcotráfico habrían sido utilizados para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la organización.

Asimismo, la investigación ha permitido identificar una red de sociedades sin actividad real, muchas de ellas sin empleados, con domicilios ficticios o administradas por personas interpuestas. Estas estructuras se utilizaban para mover fondos y dificultar su trazabilidad mediante transferencias entre cuentas, operaciones fraccionadas, préstamos no devueltos y movimientos internacionales sin justificación comercial. También se han detectado operaciones con criptoactivos, empleadas para incrementar la opacidad de los fondos.