Una agente de la Guardia Civil investiga en un ordenador, imagen de archivo
Nueve detenidos en Valladolid tras desarticular una red de estafas bancarias que defraudó 240.000 euros
Los fondos se ingresaban en distintas cuentas y posteriormente se retiraban en efectivo por terceras personas
La Guardia Civil de Valladolid, conjuntamente con la de Barcelona, ha detenido a nueve personas en la provincia, tras desarticular una red de estafas bancarias que se apropió de 240.000 euros. En concreto, la organización criminal estaba centrada en el uso de cuentas bancarias de terceros, conocidas como ‘mulas bancarias’, para recibir, transferir y retirar dinero procedente de presuntas estafas, lo que dificultaba el seguimiento de los fondos y la identificación de sus destinatarios finales.
El avance de la operación Marcopa/Withdraw permitió detectar una estructura cuya actividad tenía su origen en la provincia de Valladolid, donde presuntamente se captaba a personas para facilitar sus cuentas bancarias, y que se extendía hasta la localidad de Terrassa (Barcelona), donde se efectuaban reintegros de dinero procedente de las estafas investigadas.
Mediante esta operativa, los fondos procedentes de estafas telemáticas eran ingresados en distintas cuentas bancarias y posteriormente retirados en efectivo, al utilizar a terceras personas para dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar la identidad de quienes pudieran beneficiarse de las cantidades obtenidas ilícitamente.
La actividad investigada habría ocasionado un perjuicio económico a diversas víctimas por todo el territorio nacional mediante diversos métodos de estafa entre los que se encuentran el ‘hijo en apuros’ y el phishing, entre otros.
El importe total presuntamente defraudado asciende a 240.000 euros, lo que pone de manifiesto, según recogió Ical, la dimensión económica de los hechos investigados y las consecuencias que este tipo de delitos tiene para las personas afectadas
Las pesquisas también permitieron profundizar en los distintos roles desempeñados por las personas implicadas, diferenciando entre quienes presuntamente captaban a otras personas para facilitar sus cuentas bancarias y quienes intervenían en las operaciones de retirada del efectivo.
Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de diez personas, nueve de ellas en la provincia de Valladolid, y una en la localidad de Terrassa, presuntamente relacionadas con la operativa investigada y con la recepción, canalización y retirada de fondos de dinero procedente de las estafas.
