Un coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
Detenida una vecina de Viveiro (Lugo) por ejercer de «mula bancaria» para blanquear dinero
La Policía Nacional la considera como cooperadora necesaria en una trama vinculada con diferentes estafas
La Policía Nacional en Viveiro, en colaboración con la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas, ha detenido a una vecina de Viveiro (Lugo) como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales.
En concreto, los funcionarios de la Comisaría de Viveiro, fruto de las gestiones iniciadas en febrero de 2024, pudieron identificar a una mujer residente en este ayuntamiento lucense como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales «procedentes de diferentes estafas denunciadas en otras localidades de España».
En un comunicado, la Policía ha detallado que la mujer habría accedido a realizar diferentes transferencias desde su cuenta bancaria, «de forma reiterada y por diferentes importes», convirtiéndose de este modo en una «mula bancaria».
«Son personas que, conscientemente o, en algunos casos, sin saberlo, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios procedentes de la comisión de ilícitos penales. Lo hacen, como en este caso, facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos, de manera que estos se blanqueen», ha explicado la Policía.
Además, ha incidido en que el papel de estas «mulas» para recibir el dinero de la transferencia implica su participación como «cooperador necesario» en la comisión del delito. Con todo, se procedió a la detención y puesta a disposición judicial de esta persona, a la que se detectó previamente en un vuelo procedente del extranjero.
Por otro lado, la Policía ha destacado que los delincuentes captan a estas personas de varias maneras, en algunos casos las atraen con la promesa de ganar dinero o entregándoles una comisión por prestar este servicio, pero en otros se basan en una «relación de confianza» o recurren directamente a un engaño a través de Internet.
«En gran parte de estas ocasiones, los delincuentes ofrecen en redes sociales falsas promesas de trabajo. El trabajo en sí consistirá únicamente en recibir o transferir dinero de unas cuentas a otras, utilizando la propia para ello, y recibiendo por esto una comisión», ha advertido.
De este modo, ha instado a desconfiar de ofertas de trabajo que se reciben por redes o llamadas sin haber realizado antes una búsqueda activa de empleo, así como de ofertas de trabajo en las que no se necesita ningún tipo de preparación o currículum.
