Un agente de la Unidad Informática de la Guardia Civil
Detenido un clan familiar que cargaba sus gastos de luz y agua a grandes empresas y clubes de fútbol
La operación se ha desarrollado en Ciudad Real y Madrid
La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar que se dedicaba a cargar sus gastos de luz, agua, gas y telefonía a grandes empresas y clubes de fútbol de Primera División. Se les acusa de haber estafado a un total de 26 empresas.
En la operación han sido detenidas tres personas en Ciudad Real y otras dos están siendo investigadas en Madrid, cuatro hombres y una mujer de entre 32 y 59 años de edad, y se calcula que el perjuicio ocasionado alcanzaría los 52.000 euros, informa la Dirección General de la Guardia Civil.
La investigación se inició cuando una conocida cadena de supermercados detectó 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Durante las primeras pesquisas los agentes comprobaron que los beneficiarios de los recibos eran tres personas ajenas a la compañía.
Con el avance de las investigaciones la Guardia Civil encontró un total de 26 empresas perjudicadas, entre las que figuran compañías aéreas, multinacionales del automóvil y varios equipos de fútbol de Primera División.
Al mismo tiempo los agentes identificaron a siete personas que integraban el clan familiar y determinaron que cinco de ellos habrían participado de forma activa en los hechos delictivos.
Los investigadores contactaron con las empresas que habían sido víctimas de la estafa para informarles de sus derechos y de la posibilidad de interponer denuncia.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia) y a los arrestados se les imputan varios delitos de estafa.