Así operaba la trama delictiva de Zapatero: 'offshore' en Dubái, compraventa de petróleo y canales opacos

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama levantó este martes el secreto de sumario del caso Plus Ultra e imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. En el auto, al que ha tenido acceso El Debate, el magistrado instructor destaca que las investigaciones «permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero y orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras».

«Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder (Zapatero) y canaliza los beneficios obtenidos», añade el escrito.

Sociedades 'offshore' en Dubái

Uno de los epígrafes del auto se titula «Constitución de una sociedad de Dubái». Ahí se relata que «la cadena de correos electrónicos» intercambiados entre María Gertrudis Alcázar –secretaria del exlíder del PSOE– y Cristóbal Cano, gestor del entorno societario de Julio Martínez Martínez, desvela que el expresidente del Gobierno y Martínez Martínez –el socio y amigo de Zapatero que se reunió con él en el Monte de El Pardo– «mantuvieron un encuentro» en un restaurante para que se constituyera una sociedad pantalla en Dubái.

Por ello, se pone de manifiesto que «el contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, liderada por él, que selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios offshore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura».

Compraventa de petróleo y oro

Por su parte, tal y como reveló El Debate, el expresidente del Gobierno intervino directamente en negocios internacionales relacionados con «petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas». De hecho, la mercantil del entramado Inteligencia Prospectiva SL. –cuyos principales proveedores eran Análisis Relevante (380.208 euros) y Whathefav (561.440 euros), la compañía de las hijas de Zapatero– accedió a «la operativa de compraventa de petróleo» gracias a «la participación e influencia determinante» de Zapatero.

«Los interlocutores revelan incluso que desconocen el tipo de crudo que van a adquirir —que precisarán con posterioridad—, al señalar que 'necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención'. Asimismo, identifican a Delcy Rodríguez ('La Dama') como la persona que controla la asignación de los buques: 'La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos'», se agrega.

Canales opacos y el rescate de Plus Ultra

Igualmente, el magistrado instructor apunta que esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y «canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

Sobre el rescate del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea hispanovenezolana Plus Ultra, que ascendió a 53 millones, se indica que la influencia ejercida por Zapatero y su entorno no se dirigió a obtener un trato general, sino a un fin concreto: «la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra».

Además, se pone de manifiesto «la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas» a través de las compañías controladas por Martínez Martínez mediante «contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas».

«En cuanto a los beneficiarios finales, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa− terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav», se añade.