Los nombres propios de los siete hombres y las cuatro mujeres de peso en la «organización criminal» dirigida por Zapatero

Dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han irrumpido con fuerza en el marco del 'caso Plus Ultra' para describir, a lo largo de más de 300 páginas, la operativa que seguía la presunta trama organizada de tráfico de influencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, vinculada inicialmente al rescate de la aerolínea, con vínculos venezolanos, que recibió 53 millones de euros de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en plena pandemia.

Sendos informes policiales son complementarios. Por una parte, el 1907 que reconstruye la estructura financiera del tinglado: quién es el quién en la red, el papel que interpreta cada uno de sus miembros, las sociedades que gestionaban y la ruta del dinero, que se movía bajo el «liderazgo no visible» del ex presidente del Gobierno a quien -el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional- se le ha imputado al por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, por los que está citado a declarar el próximo día 2 de junio. Por otra parte del 1908 que repasa, cronológicamente, los mensajes que se enviaban los miembros de la red, recuperados de varios de los teléfonos móviles incautados.

Julio Martínez Martínez, «Julito»

En el corazón de la misma aparece Julio Martínez Martínez, conocido en el entorno como «Julito», amigo personal y «persona de confianza» del expresidente Zapatero, a quien los informes de la UDEF sitúan como el ejecutor material de las operaciones e interlocutor directo con los clientes. Es la pieza clave del sistema, el hombre que asumía formalmente la titularidad o gestión de un total de 39 sociedades distintas, de acuerdo con los resultados proporcionados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), mientras el liderazgo estratégico quedaba en manos de quien dictaba las instrucciones.

Martínez Martínez no es ni socio, ni asesor, ni empleado de Zapatero sino el hombre elegido para crear y dirigir la maraña de veinte empresas inactivas y un total de ocho que sí operaban, aunque sin empleados, entre las cuales se encuentra Análisis Relevante SL, que facturó a Plus Ultra por supuestos servicios de consultoría geopolítica y que, según los atestados, sirvió como vehículo para canalizar pagos, incluyendo un total de 490.780 euros directamente al expresidente socialista y otros 239.755 euros a Whathefav SL, la agencia de comunicación de sus hijas.

Tal y como lo describió el empresario venezolano Danilo Diazgranados, cliente del holding de Zapatero, en una conversación con el abogado de la red, Miguel Palomero, «Julito es el banco del jefe». Un elemento, por lo tanto, concebido para «dar mera apariencia instrumental» a la red y «encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones» que recaen, siempre, sobre Zapatero.

Las hijas de Zapatero

Whathefav SL (o What The Fav), administrada por Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, ocupa un lugar destacado en los documentos policiales como uno de los principales beneficiarios finales de los fondos. Fundada en 2019 y dedicada supuestamente a marketing digital, audiovisual y e-Sports, la sociedad habría recibido pagos por trabajos que los investigadores consideran simulados o inflados que, en todo caso, no mantenían una correlación directa con servicios reales.

Los informes destacan trasvases de dinero justificados documentalmente mediante facturas falsas e informes inexistentes que, en realidad, encubrirían comisiones cobradas por objetivos conseguidos, como resultado de la red de contactos de Zapatero y las influencias que éste ejercía sobre diferentes autoridades y funcionarios públicos para «obtener beneficios para sus clientes».

Manuel Aarón Fajardo García

Fajardo García emerge como el presunto testaferro de Zapatero en Venezuela. Junto a Martínez Martínez, formaría el segundo escalón operativo de la estructura. Y, los agentes le atribuyen un papel clave en las gestiones con autoridades y empresas del país caribeño, donde la trama habría intermediado en negocios de «máximo nivel», en asuntos de Estado, incluyendo supuestas facilitaciones para permisos de vuelo entre Madrid y Caracas. Un mensaje enviado desde el móvil del expresidente Zapatero a Martínez Martínez el 31 de julio de 2021, felicitándole por «la gestión en tiempo y forma» de esos permisos, es uno de los principales indicios que la UDEF incorpora en sus atestados, para reforzar la coordinación que existió entre ambos hombres, en sendos ámbitos de operación.

Unos informes en los que se describe el modus operandi de una «boutique financiera» integrada por el equipo trabado por Zapatero que, en un tercer nivel operativo de actuación, se apoya en dos figuras relevantes, su secretaria oficial en el despacho desde el que trabaja, en la calle Ferraz 35, y la mano derecha de «Julito».

Gertrudis, «Gertru», y Cristóbal Cano

A la primera de ambos se le atribuye la generación de facturas y documentación simulada para facilitar la apariencia de que existieron contratos, que en realidad quedaban vacíos de contenido, a cambio de unos servicios que nunca se produjeron, para dar soporte al movimiento del dinero.

En el mismo sentido, Cristóbal Cano habría participado como responsable en las tareas administrativas y de coordinación del entramado, a las órdenes ejecutivas del ex presidente Rodríguez Zapatero sobre qué facturas emitir y por qué conceptos.

Sergio Sánchez, Javier de Paz y el «chat»

Precisamente, una de las principales muestras que manejan los investigadores sobre el papel rectos que ejerce Zapatero en el entramado dirigido a mover fondos, de procedencia presuntamente ilícita, para evitar que sean rastreados y, además, aflorarlos bajo una apariencia de normalidad en el circuito oficial, es un chat de Whatsapp con cinco participantes, en el que aparecen varios nombres muy delicados.

El primero de ellos, el de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que desmonta la versión dada por el ex presidente sobre que él se limitaba a funciones de asesoría porque no tenía nada que ver con la gestión. Una tesis difícil de sostener cuando, durante meses, estuvo presente en el grupo conformado para la operativa.

El segundo, por supuesto, el de Julito Martínez, su testaferro. El tercero, Sergio Sánchez Benítez, titular del 25% de las acciones de la empresa Análisis Relevante y, por añadidura, el responsable de redactar los informes de la misma. Además, en la actualidad, es el responsable de Relaciones Institucionales de Movistar +, división de contenidos de televisión de Telefónica.

Precisamente, el presidente de la anterior es Javier de Paz Mancho, hombre de Zapatero en la compañía, quien ha llegado a reconocer que hizo un pago para unirse a Análisis Relevante pero que lo canceló en el último momento. Junto con él, su hija, Silvia de Paz, en la actualidad socia del bufete de abogados Pérez-Llorca.

Los hombres de Plus Ultra

En el lado de Plus Ultra, los directivos Julio Martínez Sola (presidente) y Rodolfo Reyes (anterior accionista principal) son el epicentro de todas las averiguaciones que se han ido consolidando a lo largo de estos meses en los que las investigaciones se han mantenido bajo secreto de sumario. De hecho, el contenido del móvil de Reyes, que ha aflorado en el marco de las pesquisas, y las conversaciones intervenidas, la mayoría de ellas facilitadas por cooperación internacional con Estados Unidos, ha revelado cómo buscaron vías de influencia.

El propio director financiero de la aerolínea, Roberto Roselli, le escribió a Reyes, en mayo de 2020, para contarles cómo habían accedido a la red ligada al expresidente: «Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida», se contaron sin ocultarse. Los investigadores destacan celebraciones con ostras y champán, tras el rescate que lograron en su caso, y mensajes en los que se jactaban de las gestiones “al más alto nivel".

De hecho, éstas llegaron a apoyarse en los favores de Delcy Rodríguez, «La Dama», por entonces vicepresidenta del régimen del depuesto Nicolás Maduro y hoy presidenta interina de Venezuela, bajo la tutela de la Administración Trump, que la mantiene sancionada.