La red de Zapatero montó una 'offshore' en Panamá y la Policía rastrea transferencias con el expresidente

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está rastreando la posible existencia de transferencias bancarias a José Luis Rodríguez Zapatero desde una sociedad offshore radicada en Panamá. El Debate publica hoy en exclusiva la existencia de una estructura mercantil panameña utilizada por empresarios vinculados al entramado que, según la Audiencia Nacional, pudo financiar tanto al entorno del expresidente del Gobierno como a sociedades administradas por sus hijas. Zapatero, imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, apropiación indebida, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, está citado a declarar el próximo 2 de junio ante el magistrado José Luis Calama Teixeira.

Este periódico ha tenido acceso a las pesquisas policiales que giran en torno a la localización de una mercantil panameña denominada Miraflores Worldwide SA, una sociedad offshore cuyo último movimiento detectado por los investigadores se produjo en 2023, cuando la presunta trama ya operaba plenamente entre España, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos y Panamá. Aunque la compañía aparece formalmente controlada por distintos testaferros, los investigadores han situado detrás de la estructura a Domingo Arnaldo Amaro Chacón, uno de los empresarios venezolanos que el juez sitúa en el núcleo económico de la organización investigada. La sociedad fue creada el 1 de febrero de 2016, en un momento en el que Zapatero ya mantenía relación con Julio Martínez Martínez, considerado por la Audiencia Nacional su principal hombre de confianza dentro del entramado societario.

La figura de los hermanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón ha adquirido una enorme relevancia dentro de la causa. El auto los identifica como administradores de Inteligencia Prospectiva SL, una sociedad asentada en Madrid que, según el magistrado, actuaba como «punto de entrada de fondos extranjeros» para posteriormente redistribuir dinero hacia sociedades vinculadas al entorno de Zapatero. El juez sostiene además que los contratos utilizados por esa empresa eran «ficticios», «intercambiables» y «carentes de contenido real», utilizados presuntamente para justificar pagos y movimientos económicos dentro de la red.

La importancia de los Amaro Chacón dentro de la investigación no se limita únicamente al circuito financiero español. El magistrado destaca expresamente que las actividades desplegadas por ambos «exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común», especialmente en asuntos relacionados con Venezuela, petróleo y negocios internacionales. Los investigadores han intervenido conversaciones donde Domingo Amaro Chacón aparece coordinando operaciones internacionales de compraventa de petróleo venezolano con compradores chinos y operadores vinculados a PDVSA.

Uno de los mensajes incorporados a la causa resulta especialmente sensible. En él, Amaro Chacón comunica que «los chinos» estaban «listos para comprar barcos» en referencia a cargueros petroleros utilizados en operaciones internacionales de crudo venezolano. En otra conversación posterior afirma estar «listo para viajar a reunirse con la Dama y el Ministro Petróleo». Según el juez, «la Dama» es Delcy Rodríguez, figura clave del régimen chavista.

La resolución judicial sitúa además a los Amaro Chacón dentro de operaciones internacionales vinculadas no solo al petróleo, sino también al oro venezolano y a negocios estratégicos relacionados con China y Emiratos Árabes Unidos. El magistrado sostiene que la red utilizaba la «intervención directa» de Zapatero en operaciones de «alto valor económico» relacionadas con «petcoke, oro, compraventa de acciones y divisas». Para los investigadores, el entramado dejó de operar únicamente como una red de tráfico de influencias vinculada a Plus Ultra para convertirse en una estructura internacional de intermediación económica entre el chavismo y distintos operadores extranjeros.

El auto también considera acreditado que cualquier empresario interesado en acceder al negocio petrolero venezolano debía pasar previamente por la red articulada alrededor de Zapatero. El juez sostiene literalmente que quienes querían participar en operaciones de compraventa de petróleo debían «canalizar necesariamente la gestión» a través de esa estructura y dirigirse al expresidente mediante una «Letter of Intent» o carta de intenciones. Esa operativa aparece reflejada en varios mensajes intervenidos a Julio Martínez Martínez, donde se coordinan reuniones, compradores y operaciones internacionales de petróleo.

La conexión de los Amaro Chacón con el entorno familiar de Zapatero constituye otro de los puntos más delicados de la investigación. El auto vincula directamente Inteligencia Prospectiva SL con Whathefav SL, la sociedad administrada formalmente por Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. El magistrado sostiene que Whathefav «actúa como sociedad finalista» dentro de la estructura y afirma que «no desarrolla una actividad empresarial ordinaria», sino que funcionaba como «vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado».

Las cifras que maneja la Audiencia Nacional son especialmente elevadas. Según el auto, Inteligencia Prospectiva transfirió 561.440 euros a Whathefav. A ello se suman otros 239.755 euros enviados desde Análisis Relevante, 171.727 euros desde Gate Center y 12.297 euros procedentes de sociedades vinculadas a Thinking Heads. Los investigadores sospechan que buena parte de esos movimientos económicos estaban amparados por contratos simulados y facturación ficticia.

El magistrado sostiene además que el propio Zapatero recibió importantes cantidades de dinero procedentes del circuito societario controlado por Julio Martínez Martínez y los empresarios venezolanos investigados. El auto cifra en 490.780 euros los pagos efectuados desde Análisis Relevante al expresidente. A ello se añaden otros 352.980 euros desde Gate Center y 681.318 euros desde sociedades vinculadas a Thinking Heads. El juez concluye que «la mayor parte de los fondos» canalizados por la red terminaron «en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero».

La aparición de Miraflores Worldwide SA coincide además con las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama en el programa Horizonte de Cuatro. El empresario aseguró públicamente que Plus Ultra había realizado «una transferencia de 10 millones de euros para las comisiones del señor Zapatero» a través de Panamá. Aldama llegó a afirmar que Koldo García le comentó que el expresidente «iba a recibir sus 10 millones de euros de Panamá». Aunque esas afirmaciones todavía no han sido acreditadas judicialmente, la localización por parte de la Policía de una offshore panameña vinculada al entorno económico investigado ha reforzado una de las líneas de análisis abiertas por la UDEF.