Un avión de la aerolínea española Plus Ultra en el aeropuerto de Lima
El sumario íntegro del 'caso Plus Ultra'
Un testaferro holandés y tres sociedades opacas: así movía la red sus tentáculos nórdicos para financiar la 'lavadora' española
La UDEF también ha rastreado activos financieros millonarios procedentes de varios investigados, por blanqueo de capitales y tráfico de influencias vinculados a la aerolínea, que afloraron mediante empresas pantalla en Luxemburgo
El 'caso Plus Ultra' se ha convertido en una de las derivadas más escandalosas y opacas del chavismo, gracias a una operativa transnacional, con múltiples aristas que, en España, se materializó, en marzo de 2021, como un rescate estándar de emergencia a una aerolínea «estratégica», coincidiendo con la pandemia.
El procedimiento judicial ha alcanzado sus primeras conclusiones, cinco años después, en una instrucción penal por presunto blanqueo de capitales que apunta a una red coordinada por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con ramificaciones en Venezuela, Suiza, Luxemburgo, Suiza, Georgia, Montenegro, Islas Vírgenes británicas, Isla Mauricio, Panamá, República Dominicana, Emiratos Árabes (Dubai) o Bahamas. Pero, también con tentáculos nórdicos que se extendieron hasta Holanda, de la mano del empresario Simon Leendert Verhoeven quien actuó como testaferro de la trama en su país de nacimiento.
Así lo reconoció el propio Verhoeven ante el fiscal de Ginebra, que trabaja en el caso de manera coordinada con Anticorrupción en España y en Francia, al asegurar que «las sociedades Allpa Wira Trading UK (...) habían hecho unos contratos de préstamo a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas» que, en realidad, buscaban proporcionar cobertura para aflorar dinero opaco, con origen en Venezuela.
Tras recibir los 53 millones del Gobierno de España, el dinero fue inmediatamente transferido desde las cuentas bancarias de Plus Ultra a cuentas bancarias en paraísos fiscales
Los miembros internacionales de la trama en Países Bajos confesaron ante los representantes de la Fiscalía suiza «cómo inyectaban créditos ficticios» a la aerolínea para «justificar el posterior desvío de capitales a España» que, en nuestro país, fueron finalmente «lavados» a través de la ayuda pública de 53 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez, el 9 de marzo de 2021, para Plus Ultra y que, una vez legalizados, acabaron en cuentas bancarias de sociedades pantalla ubicadas en Panamá, Suiza o Gibraltar.
