El ex ‘tres’ de Montero investigado por cobrar mordidas decía que iba a ganar tanto dinero que tendría que «quemarlo en una gasolinera»

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha localizado mensajes incriminatorios de José Antonio Marco Sanjuán, ex 'tres' de María Jesús Montero en el Ministerio de Hacienda, que está siendo investigado por un delito de cohecho. El Debate publica hoy el contenido de un informe policial donde se acredita su nexo con empresarios que están siendo investigados judicialmente. Mientras este periódico publicó durante meses las informaciones que acabaron provocando su dimisión, Montero sostuvo que todo eran «bulos» y «mentiras». A pesar de la gravedad de los hechos, a día de hoy Marco Sanjuán continúa como inspector especial en la Delegación de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana sin que se le haya abierto ningún expediente.

Los agentes han recuperado conversaciones mantenidas durante años entre Marco Sanjuán y Gonzalo Perdrix Ezequiel, un subinspector de Hacienda en excedencia al que los investigadores sitúan en el núcleo de su entramado societario. Uno de los mensajes más reveladores es del 17 de febrero de 2021. Ambos comentan la evolución de una operación inmobiliaria de unos terrenos situados en Tarragona cuya existencia fue desvelada por El Debate. Marco Sanjuán mostraba su preocupación por el resultado de las elecciones autonómicas catalanas y por el efecto que podían tener sobre una futura recalificación urbanística.

«Las elecciones... mal para nuestro terreno. Otros cinco años de espera...», escribió. Tras interesarse por la marcha de una gasolinera explotada por su socio, concluye con una frase que resume las expectativas económicas que ambos depositaban en aquella operación: «Y yo. Con el terreno me voy a forrar». La conversación adquiere relevancia porque los investigadores sostienen que Marco Sanjuán mantenía intereses económicos en esa operación inmobiliaria a través de una compleja estructura societaria. Según la documentación analizada por la Policía, el ex alto cargo de Hacienda participaba en Naves Europark SL mediante la mercantil Investment Betancunia SL, una sociedad constituida por él mismo y que posteriormente quedó formalmente en manos de Enrique Lahuerta Tornos, otro de sus hombres de confianza que aparecen en la investigación.

El plan pasaba por conservar aquellos terrenos durante años a la espera de cambios urbanísticos que disparasen su valor. La propia UDEF destaca en su informe que Marco Sanjuán monitorizaba de manera constante cualquier novedad relacionada con el desarrollo urbanístico de la zona y con la posible construcción de nuevas infraestructuras que pudieran revalorizar las parcelas. Meses después, el 1 de mayo de 2021, la conversación entre Marco Sanjuán y Perdrix gira hacia las inversiones bursátiles. Tras comentar la posibilidad de hacer negocios con distintas empresas, el entonces presidente del TEAC escribe un mensaje que los investigadores han incorporado íntegramente a sus diligencias.

«Mi cartera va a ser Amazon, Goldman, Bayer y Basf. Y la pasta que gane la quemaremos en la gasolinera...», afirma. Para los investigadores, el uso reiterado de expresiones como «nuestro terreno», «nuestras ganancias» o la referencia conjunta a «quemar» el dinero en la gasolinera refuerza la existencia de intereses compartidos entre ambos. La investigación contra Marco Sanjuán no surge de manera repentina. El Debate publicó el 29 de mayo de 2025 que el entonces 'tres' de Montero utilizaba dos testaferros para cobrar de un empresario al que posteriormente se le anuló una deuda de 1,2 millones con Hacienda. Apenas dos semanas después, este periódico reveló el testimonio de un empresario que aseguró haber entregado 100.000 euros en efectivo a Marco Sanjuán a cambio de que le archivaran un pleito fiscal.

Aquellas informaciones desembocaron en su dimisión el 17 de junio de 2025. Sin embargo, tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde el Gobierno se cerraron filas en torno a él. María Jesús Montero calificó las revelaciones periodísticas de «bulos» y «mentiras». También contó con la protección del secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, que defendió públicamente, afirmando que todo era falso. La evolución posterior de la causa ha seguido una dirección muy distinta. La Fiscalía Anticorrupción terminó presentando una querella por cohecho y la magistrada Inmaculada Lova, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, autorizó registros domiciliarios y el análisis completo de los dispositivos electrónicos del investigado.

Uno de los mensajes incorporados ahora al informe policial refleja precisamente la preocupación existente por las informaciones publicadas por este periódico y por el posible impacto que pudieran tener sobre su continuidad al frente del TEAC. En otra conversación mantenida con Gonzalo Perdrix, este le pregunta directamente: «¿Crees que la ministra te va a cesar? Y si no lo hicieron hace cinco años, ¿qué ha cambiado ahora?». Por su parte, Marco Sanjuán contestó: «Si me cesan, pierden ellos más. No problem. Igual cambio mi vida y me voy contigo».

Las pesquisas policiales han seguido avanzando desde entonces. El pasado mes de marzo, agentes de la Policía Nacional localizaron durante el registro de su vivienda varios fajos de billetes ocultos entre libros. Semanas después, los investigadores descubrieron que usaba un vehículo de alta gama valorado en cerca de 100.000 euros que figura a nombre de B2B Corporación Jurídica SL, de Carolina Verdés Pastor, su pareja, que aparece vinculada al entramado bajo investigación. Paralelamente, los agentes continúan analizando miles de archivos extraídos de teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento intervenidos durante la operación.