Airbus A340 de la aerolínea Plus Ultra rodando en el aeropuerto de Madrid - Barajas en un soleado día de verano.
El juez del caso Zapatero cita al prestamista holandés de Plus Ultra el 16 de octubre
Los investigadores le sitúan como el cerebro financiero de la trama. Está siendo investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, ha citado a declarar el 16 de octubre a Simon Leendert Verhoeven, prestamista holandés de Plus Ultra al que sitúan como el cerebro financiero de la trama.
El magistrado le tomó declaración la semana pasada, tras pasar a disposición judicial después de ser detenido en Alemania y entregado a España a mediados de septiembre, y acordó dejarle en libertad con medidas cautelares.
Verhoeven es considerado el cerebro detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la supuesta trama por la que está imputado Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus. Está siendo investigado por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El juez Calama, en base a los informes de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, indaga entre otras cosas en una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, «es presunto cliente».
Según las pesquisas seguidas tanto en España como en Francia y Suiza, «existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales» gestionada por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario vinculado con la trama y detenido en la isla caribeña de Aruba.
Verhoeven «utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo», recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero.