Cae una red internacional de blanqueo de capitales iniciada en Granada que estafó más de 3,5 millones de euros

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente al blanqueo de capitales procedentes de estafas a sociedades, radicadas tanto en España como en el extranjero, través del método conocido como 'man in the middle, y ha detenido a 11 personas de entre 26 y 62 años.

La red se inició en una localidad de la provincia de Granada, de la que no ha trascendido el nombre. Los integrantes de la organización criminal habrían actuado realizando la transferencia del dinero estafado a cuentas en España, a nombre de testaferros. En el transcurso de la investigación se han llevado a cabo tres registros en una localidad de Almería.

Además, se han intervenido cinco vehículos de alta gama por un valor superior a los 140.000 euros, además de bloquear 70 cuentas bancarias con un capital aproximado de 195.000 euros, interviniéndose también numeroso material informático y documentación.

La investigación policial comenzó en enero de 2024 tras detectarse una serie de operaciones llamativas en varias cuentas bancarias vinculadas a sociedades de ciudadanos españoles residentes en un municipio granadino. Las pesquisas policiales revelaron la existencia de una organización perfectamente estructurada para conseguir el lavado de importantes cantidades de dinero provenientes de estafas a diferentes sociedades radicadas tanto en España como en el extranjero.

Así era el modus operandi

El modus operandi consistía en una primera fase en la que distintas sociedades, ubicadas en Alemania, Italia y España, fueron estafadas por un importe superior a los 3.500.000 euros sirviéndose del método 'man in the middle'. En una segunda fase, el dinero estafado habría sido dirigido por los tres líderes principales hacia cuentas vinculadas a sociedades instrumentales pertenecientes a personas de su círculo cercano, quienes actuarían como testaferros.

Posteriormente, el dinero recibido en estas cuentas era dividido y repartido entre todas las cuentas del entramado societario, fingiendo una actividad comercial inexistente. Finalmente, «acababa en manos del primer escalón después de descontar entre el 18 y el 20 por ciento del capital obtenido, que se entregaba a los titulares de las cuentas en España donde se habían recibido las transferencia internacionales, logrando así el blanqueo de la totalidad de las cantidades estafadas».

Hay otras tres personas investigadas

Uno de los registros realizados ha sido en el domicilio del líder principal de la organización y los otros dos en comercios utilizados para dar apariencia de legalidad a sus actividades. En total han sido once las personas detenidas como presuntos autores, junto con tres investigados, habiéndoseles imputado los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y estafa.

Los detenidos ya han pasado a disposición de la autoridad judicial habiendo quedado en libertad investigados y a la espera de comparecer a juicio cuando sean requeridos para ello. Esta operación sigue abierta.