Gasolina, sociedades fantasmas y un fraude en el IVA: la radiografía de una estafa millonaria en Málaga

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que habría cometido un fraude superior a los 12 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Diez personas han sido detenidas en distintas provincias españolas en una operación que ha destapado un entramado empresarial con sede en Málaga. El presunto cabecilla, afincado en la ciudad, dirigía una compleja red de empresas pantalla para esquivar sus obligaciones fiscales.

La investigación, iniciada a principios de año, permitió descubrir un sofisticado esquema de evasión de IVA en las ventas al por mayor de gasóleo. Los investigadores lograron combinar información fiscal, financiera y policial para trazar el funcionamiento de esta red que operó durante los ejercicios fiscales de 2022 y 2023, dejando un agujero millonario en las arcas públicas.

El fraude se basaba en el uso de sociedades de corta duración que adquirían legalmente hidrocarburos en depósitos fiscales sin pagar el IVA correspondiente. Luego revendían el combustible a estaciones de servicio, cobrando el impuesto a los minoristas pero sin ingresarlo en Hacienda. En su lugar, solicitaban aplazamientos de pago que nunca tenían intención de cumplir.

Este sistema permitía a la red ofrecer carburante a precios muy por debajo del mercado, generando una competencia desleal frente a los operadores legales. Al no ingresar el IVA cobrado, los miembros de la organización obtenían grandes beneficios y captaban clientela con facilidad.

Para ocultar el fraude y dificultar el rastreo de las operaciones, los responsables sustituían periódicamente a las sociedades interpuestas. En total, se ha identificado el uso fraudulento de al menos nueve empresas, todas aparentemente independientes pero controladas desde la sombra por el principal investigado y una red de testaferros.

La operación culminó el pasado 8 de julio con varios registros simultáneos en las provincias de Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya. En estos dispositivos fueron detenidas diez personas y se intervinieron 193.200 euros en efectivo, así como una gran cantidad de documentación que está siendo analizada por los investigadores.

Además, el juzgado ha tomado medidas cautelares sobre diversos bienes inmuebles vinculados a la trama, cuyo valor supera los diez millones de euros. Estas propiedades servirán para garantizar las responsabilidades económicas derivadas del caso, en el marco de un procedimiento judicial que apenas comienza.

Las autoridades destacan la sofisticación del fraude, el alto grado de coordinación de la red y la amenaza que este tipo de delitos supone tanto para las arcas públicas como para el correcto funcionamiento del mercado. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.