La Guardia Civil detiene a cuatro personas por presunto blanqueo de capitales en Córdoba

La Guardia Civil ha detenido este jueves a cuatro personas por un presunto delito de blanqueo de capitales en la segunda fase de la operación Diavolo-24. Los agentes han practicado dos registros en empresas del Parque Joyero de Córdoba y cinco en domicilios de la capital. Cuatro empresas han quedado bajo investigación, según fuentes del Instituto Armado.

Los agentes se han incautado de una gran cantidad de dinero en efectivo y de metales preciosos, además de intervenir diversa documentación. La Guardia Civil no ha precisado las cantidades intervenidas y no descarta nuevas actuaciones.

La investigación se ha centrado en una red que presuntamente blanqueaba dinero procedente del narcotráfico mediante la compraventa de oro y plata. Una de las dos empresas registradas en el Parque Joyero se dedicaba al refinado de oro. La trama adquiría oro de procedencia irregular en varias provincias españolas para refinarlo en Córdoba y destinarlo a la industria joyera.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Córdoba ha dirigido el operativo, en el que han participado unos 70 agentes. El dispositivo ha contado con el apoyo de efectivos de Seguridad Ciudadana, patrullas de puestos cercanos y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Málaga.

La primera fase se saldó con 19 detenidos

La investigación comenzó en abril de 2024, cuando la Guardia Civil detectó que varias empresas de la provincia recibían a diario grandes sumas de efectivo procedente de organizaciones criminales. Según los investigadores, la trama recurría a sociedades pantalla administradas por testaferros para devolver a sus clientes los fondos mediante transferencias bancarias.

El 18 de junio de 2025, por orden del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba, los agentes practicaron 20 registros en cinco provincias, 11 de ellos en Córdoba. La Guardia Civil desarticuló entonces dos organizaciones criminales que, según la investigación, tenían capacidad para blanquear hasta 400.000 euros al día mediante la compraventa de metales preciosos.

De los 19 detenidos en aquella fase, siete ingresaron en prisión provisional, entre ellos el presunto cabecilla de la trama. La Guardia Civil investigó también a otras seis personas y a ocho empresas cordobesas. En aquellos registros intervino 615.935 euros en efectivo, unos 12,5 kilos de oro valorados en cerca de 1,15 millones de euros y 15,2 kilos de plata, además de joyas, dos pistolas y ocho vehículos.

La reacción de los joyeros

Isidoro García-Escribano Acedo, presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba (San Eloy), ha considerado que el caso no representa al sector. En declaraciones a Canal Sur Televisión, ha señalado que las empresas a las que se refería ocupaban sus instalaciones en régimen de alquiler y ha defendido que no se puede impedir a una sociedad constituida legalmente que alquile un local en el recinto. «¿Por qué eligen parques joyeros? Evidentemente por la seguridad», ha afirmado.