La Audiencia Nacional atribuye pagos a Zapatero por valor de más de 1,5 millones de euros de la trama 'Plus Ultra'

El contacto de Plus Ultra con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero «no fue casual», señala el auto de 85 páginas dictado por el juez instructor José Luis Calama, sino que se inserta en la existencia de una organización criminal concertada para el de tráfico ilícito de influencias, liderada por el ex presidente socialista, que seleccionó clientes e impartió directrices para crear sociedades en territorios off-shore, además de adoptar estrategias para desvincularse formalmente de la estructura, a efectos de no ser rastreados por el fisco.

En este sentido, Calama a identificado tanto a Zapatero, como a sus dos hijas, entre los destinatarios finales de las 'mordidas' o comisiones ilegales repartidas por la trama. Según apunta la resolución judicial, el monto ascendió a más de 1.525.078 euros, para él, y hasta 423.779 euros para sus vástagas, desglosados de la siguiente manera: la empresa Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, propiedad de las Zapatero Espinosa, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante −procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa −, terminaron en el entorno familiar del socialista.

Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros más, a Whathefav.

De esta forma, y a partir de las pesquisas aportadas por los investigadores de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), durante los meses en los que la causa ha estado bajo secreto de sumario, ha podido acreditarse cómo la estructura investigada no se limitó a actuar, únicamente, en España.

Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, afirma la Audiencia Nacional, se creó al menos una sociedad fuera de nuestras fronteras, en un paraíso fiscal, bajo la nomenclatura Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de 3 millones USD en cinco años. Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (530.000 euros), y la proximidad temporal entre dicho contrato (con fecha el 19 de enero de 2021), el inicio de gestiones para constituir Landside (26.01.2021) y la ausencia de pagos en España apunta a que la sociedad se concibió como una pantalla para canalizar esos cobros indebidos.