El presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra pide al juez más tiempo para recabar información sobre sus clientes

Simon Lendeert Verhoeven, financiero neerlandés señalado como presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un plazo adicional de tiempo para reunir toda la documentación que le fue requerida tras su declaración como investigado a mediados del pasado mes de octubre. En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada de Verhoeven, Paula Rodríguez, argumenta que su cliente «está teniendo dificultades para acceder» a la documentación que le fue requerida por el magistrado.

Según consta en el escrito, Calama le pidió una relación de los clientes con los que trabajó en Venezuela, documentación relativa a sus relaciones comerciales con el empresario Luis Felipe Baca, investigado en la causa, así como un dossier con el análisis efectuado sobre la aerolínea Plus Ultra antes de que se le concedieran unos préstamos y la identidad de un joyero colombiano al que el financiero neerlandés habría hecho referencia durante su declaración.

Verhoeven es considerado el cerebro detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la supuesta trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

El financiero neerlandés fue detenido en septiembre en Alemania y posteriormente entregado en España. Tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no declarar, el juez Calama le dejó en libertad y, posteriormente, le citó como investigado a mediados de octubre.

En su declaración como imputado de octubre, Verhoeven, que está siendo investigado como presunto autor de delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, se desvinculó del presunto blanqueo y negó irregularidades en sus contratos con Plus Ultra, a la que habría otorgado un préstamo de 2,1 millones de euros.