DNIs intervenidos durante la operación contra una red de estafas financieras masivas con usurpación de identidad en la provincia de Barcelona. Remitida por MOSSOS D'ESQUADRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/7/2026
Desarticulada en Barcelona una red de estafas financieras «masivas» con usurpación de identidad
Uno de los líderes del grupo ya había sido investigado por hechos similares en 2018
Los Mossos d'Esquadra han desarticulado una red de estafas financieras «masivas» mediante la usurpación de identidad y detuvieron el pasado 8 de julio a 5 personas de entre 22 y 54 años en Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac (Barcelona) presuntamente vinculadas al grupo criminal.
La investigación, iniciada a raíz de varias denuncias por suplantación de identidad y contratación fraudulenta de productos financieros, culminó con una entrada en un domicilio de Cerdanyola (Barcelona), donde se intervinieron 1.600 documentos de identidad de personas de todo el Estado, documentación bancaria, teléfonos, tarjetas SIM y 13.500 euros en efectivo, informan en un comunicado este miércoles.
Se ha acreditado que, en un período «de tan sólo 12 días», el grupo obtuvo un beneficio superior a los 131.000 euros mediante el vaciado de tarjetas contratadas fraudulentamente a nombre de las víctimas suplantadas.
Modus operandi
Los investigados obtenían documentación de identidad sustraída a las víctimas, la conservaban durante largos períodos y seleccionaban a la persona del grupo con más semejanza física para suplantar su identidad y con el DNI y los datos bancarios obtenidos en entidades financieras, contrataban tarjetas de crédito sustituyendo los datos de contacto de las víctimas por otros bajo su control.
La fase final consistía en monetizar los productos financieros contratados y la principal vía detectada era la retirada de efectivo en establecimientos de juego, en donde los integrantes del grupo efectuaban operaciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar prácticamente la totalidad de los límites de las tarjetas.
Estructura criminal
Las diligencias apuntan a la existencia de un grupo criminal «estable y organizado» con una clara distribución de funciones con personas encargadas de obtener documentación sustraída, ejecutores de las suplantaciones presenciales, gestores de las líneas telefónicas y de los terminales móviles, responsables de vigilancia y soporte logístico y, finalmente, miembros dedicados a retirar el dinero o adquirir productos.
Uno de los presuntos líderes del grupo ya había sido investigado por hechos similares y, en una operación conjunta de los Mossos y la Policía Nacional en 2018, se le intervinieron cerca de 1.400 documentos de identidad.
Se acusa a los detenidos de delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal y la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas víctimas, dada «la gran cantidad» de documentación intervenida todavía pendiente de análisis.
