Nicolás Maduro durante su traslado al tribunal de Nueva York que le juzgará por narcotráfico
Estados Unidos avanza en una segunda investigación penal contra Maduro
La investigación en Florida estaba en curso cuando el presidente Donald Trump ordenó la incursión militar estadounidense que capturó a Maduro el pasado 3 de enero
Estados Unidos está llevando a cabo una segunda investigación penal contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que plantea la posibilidad de que pueda enfrentar cargos adicionales, según un funcionario del Departamento de Justicia y otra fuente familiarizada con el asunto.
La segunda investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de los Estados Unidos en Miami, lleva meses en curso, según las dos fuentes consultadas por Reuters, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar sobre una investigación pendiente.
La investigación en Florida estaba en curso cuando el presidente Donald Trump ordenó la incursión militar estadounidense que capturó a Maduro, de 63 años, y a su esposa, Cilia Flores, de 69, en enero, según un funcionario del Departamento de Justicia. Según otra fuente, la investigación ha examinado posibles acusaciones de lavado de dinero.
El nuevo proceso trasciende poco después de que el empresario colombiano Alex Saab fuera nuevamente acusado en Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el programa estatal venezolano CLAP, utilizado para la distribución de alimentos subsidiados.
Saab, considerado durante años un estrecho colaborador de Maduro, ya había enfrentado cargos similares tras ser extraditado desde Cabo Verde. Aunque posteriormente recibió un indulto presidencial y regresó a Venezuela en un intercambio de prisioneros, ahora vuelve a figurar en investigaciones federales vinculadas al manejo de fondos y contratos estatales venezolanos.
De acuerdo con las versiones divulgadas, investigadores estadounidenses sospechan que Saab podría haber administrado parte de los recursos financieros asociados al entorno de Maduro, razón por la cual las autoridades mantienen un fuerte interés en sus actividades comerciales y bancarias.
La nueva investigación en Miami podría enfocarse en rastrear operaciones financieras, cuentas y movimientos de dinero presuntamente asociados a figuras del gobierno venezolano, un objetivo que durante años ha resultado complejo para las autoridades federales estadounidenses.
